中国云南多人因搭建网络平台发行虚拟货币涉嫌传销被判刑

金色财经报道，据《楚天都市报》报道，湖北省钟祥市检察院近日提起公诉的陈某等三人组织、领导传销罪一案，经依法判决，陈某等三人犯组织、领导传销罪均被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十五万元。目前，相关判决已生效。 警方调查发现，一个以陈某、丁某某、付某三人为首的传销组织决定发行自创虚拟币获取收益。承办检察官介绍，陈某、丁某某、付某三人商定了推广模式、奖励制度、利益分配机制等事项，并远赴外地找到某软件设计公司负责人卢某某（另案处理），开发虚拟币软件APP。2022年2月，APP正式上线运行。同年2月19日，陈某等三人为APP举办了发布会，并呼朋唤友参与虚拟币项目，同时以投资虚拟币项目为名，成立传销组织某某社区。为提高推广效率，陈某三人利用互联网平台以及在全国各地召开线下培训会等方式宣传虚拟币项目，通过“某某社区”发展会员，引诱他人投资购买虚拟币成为会员并发展下线。承办检察官介绍，陈某三人按照发展下线数量及下线会员缴费金额，给予上线会员相应返利，形成上下线层级。经过几个月的精心推广，该组织迅速壮大，为方便管理，三人将组织按照地域划分为五大战区、十六个先锋小组，并选派骨干成员分别负责，五大战区每天通过线上聊天软件组织会员召开晨会，号召会员完成下达的业绩任务。截至案发，APP共有一万余个注册会员账号，最高层级数为17层，涉案金额达5700余万元。该虚拟币没有实际价值，该项目也没有任何实体经营活动，全靠不断发展下线维持运转，上线赚的实际上就是下线投进去的钱，一旦没有源源不断的下线投入资金，项目就会崩盘。承办检察官介绍，丁某某、付某、陈某通过APP直接或者间接发展下线41人以上，其组织形式已构成刑法意义上的传销组织。 2023年1月11日，陈某、丁某某、付某被民警抓获归案，三人到案后均如实供述犯罪事实，主动退缴全部违法所得2259万余元。2023年12月22日，该案被移送至钟祥市检察院提起公诉。承办检察官认为：陈某、丁某某、付某的行为，事实清楚、证据确实、充分，其行为触犯依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。后经该院依法提起公诉，当地法院作出上述判决。

金色财经报道，近日大埔县人民法院对一起现金买卖虚拟货币案作出宣判，以非法经营罪，判处主犯陈某有期徒刑八个月，并处罚金20000元；判处从犯李某有期徒刑六个月十天，并处罚金1000元；依法没收赃款5101770元，上缴国库。 据悉，2021年11月陈某做起现金买卖虚拟货币的业务，其向认识的币圈散户收购USDT 再倒卖给收购方，从中赚取差价。每次交易的牌价由收购方定价，收购方对比1个U币的价钱和其他虚拟币种当天牌价，计算出有赚的牌价。因每次交易都涉及到大量的现金，陈某怕被人抢劫便雇请李某以保镖身份护送与散户交易的现金。 法院审理后认为，陈某、李某利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，已构成非法经营罪。

7月26日消息，昨日，广西壮族自治区公安厅召开线上新闻发布会，通报广西公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作情况，并发布了典型案例。其中，来宾市警方破获一起涉案金额达2.3亿多元的虚拟货币网络传销案。 据悉，一犯罪团伙参与TR外汇平台的网络传销活动。该平台项目以其所谓的外汇投资操作为虚假噱头，实质是通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，涉案金额超2.3亿元。7月14日，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局共抓获17名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100多万元，查封涉案资金购买房产28处。（南宁晚报）

金色财经报道，据溧阳检察官方微信公众号，为了偿还信用卡欠款，待业的小吴（化名）不惜铤而走险，与“洗钱公司”合作倒卖虚拟货币从中渔利。经溧阳市人民检察院依法审查提起公诉，2024年7月26日，小吴因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被溧阳市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 2023年12月22日，溧阳市公安局中关村派出所接到群众报案称自己被人以“刷单”的方式诈骗3830元。经公安机关初步侦查查明，其中2520元打入了小吴的银行卡内，随即依法传唤小吴至派出所接受调查。经审查，小吴为帮助不法分子洗钱而使用的银行卡账户中，总流水为13笔，共计2.5万余元，个人非法获利5000余元。7月11日，溧阳市人民检察院以小吴涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。7月26日，溧阳市人民法院作出以上判决。

金色财经报道，据云南日报消息，云南首个城市发行的元宇宙平台蒙自艺术数字藏品平台正式上线，据了解，蒙自数字藏品平台由蒙自市自主研发，是云南省第一个数字藏品平台，基于BSN文昌链发行的一种可以在线上展示、使用的创新型电子收藏品，每个数字藏品在文昌链上都有唯一标识，不可篡改，永久保存。

金色财经报道，外交部领事司公众号“领事直通车”发布《驻大阪总领馆提醒中国公民谨防网络交友类电信诈骗》，其中指出驻大阪总领馆领区近期接连发生中国公民遭遇网络交友类电信诈骗案件，诈骗分子以网络交友名义接近受害人，骗取受害人信任后诱骗其向所谓“虚拟货币交易平台”、“投资网站”甚至网赌平台等投入大额钱款，让受害人投资“比特币”等虚拟货币，在前期投资中故意让受害人获取高额回报，进一步取得其信任，然后诱导受害人大额投资后消失。