韩国加密货币交易所Bithumb更换合规官

1月5日消息，加密交易所 Bithumb 聘请了韩国前金融监管局人员崔熙京（音译）担任新的合规官，崔熙京此前在金管局主要负责审计工作。现有合规官李裕贞（音译）将调任其他部门。李裕贞（音译）于 2021 年加入 Bithumb，根据特定金融信息法（特殊金融交易法）回应虚拟资产运营商的报告以及金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）的全面检查，此前在在高盛和野村金融投资工作了 20 多年，尤其是反洗钱（AML）领域的专家。

金色财经报道，根据韩国金融服务委员会（FSC）发布的一份声明，该实体的韩国金融情报部门与虚拟资产服务提供商（VASP）举行了会议，以加强监管合规性。韩国排名前五的加密货币交易所，包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax都创建了合规系统来监控非法活动。其中，Upbit已经利用人工智能（AI）创建了异常交易检测系统。Bithumb开发了一项功能，可以在安装远程控制应用程序并检测到洗钱交易时自动终止交易应用程序。Coinone加强了与金融事故相关的“风险钱包地址”的管理和监控。Korbit针对可疑交易报告（STR）的每个阶段引入了实时管理系统和二次审核系统。Gopax设立了热线电话，当收到与语音网络钓鱼等犯罪相关的账户冻结请求时，可以立即做出回应。通过集体承诺，与会者承诺加强围绕提高合规能力的共同对话。他们计划今后每 2-3 个月召开一次会议，以维持这一承诺。

金色财经报道，加密货币交易所Kraken已聘请CJ Rinaldi担任其首席合规官。Rinaldi 在 2021 年 10 月至 2022 年 12 月期间在加密服务公司 Blockchain.com 担任首席合规官后加入 Kraken。Rinaldi 帮助减轻了 Blockchain.com 的风险并扩展了其全球合规框架。在加入 Blockchain.com 之前，Rinaldi 曾在德意志银行担任首席合规官，并在此之前担任美国证券交易委员会执法部门的高级法律顾问。

金色财经报道，根据一份官方公告，币安前合规高级副总裁Steve Christie回归，将担任币安副首席合规官 (DCCO)。Steve Christie将接替币安前副首席合规官和全球反洗钱报告官Kristen Hecht的职位，Kristen Hecht最近从币安离职。 根据公告，Steve将与首席合规官Noah Perlman合作，继续加强币安的全球合规计划，同时为币安寻找新的机会，以便随着行业的发展和创新继续发挥领导作用。

金色财经报道，美国证交会主席根斯勒表示，加密货币交易所应当在美国证交会注册登记，并遵守其各项规定，同时妥善处置好其所存在的利益冲突问题。他同时表示，美国证交会正在努力促使加密货币市场相关法规变得更加透明，从而消除其中的模糊空间。此前，加密货币交易所Coinbase曾要求美国证交会给出更明确的“监管指导意见”。(CNBC)

10月31日消息，韩国加密交易平台 Bithumb 将上线 Celestia (TIA)，支持韩元市场交易，充值/交易/提现开始时间待定（主网上线后更新）。