GS Partners已与美国5州达成和解，将100%返还投资资金

金色财经报道，美国监管机构与GSB集团就涉嫌价值10亿美元的加密货币骗局达成和解协议，旨在为受影响的投资者追回资金。这次和解显示出监管机构对加密领域非法活动的日益关注。GSB集团的CEO约西普·海特表示，该协议旨在解决北美数千名投资者的财务损失。此次和解涉及多个州的监管机构合作，包括德克萨斯州、阿拉巴马州和乔治亚州。该案件强调了投资者保持警惕的重要性，以及加密市场中加强透明度和问责制的需求。

6月23日消息，两家在Maker生态系统下运营的公司已与投资者达成116万美元和解，这些投资者要求赔偿2020年3月“黑色星期四”新冠疫情崩盘后遭受的财务损失。原告彼得·约翰逊在遭受损失的一个月后提起集体诉讼。该案件是针对众多投资者提起的，他们声称Maker基金会和相关实体故意歪曲平台上债务抵押头寸 (CDP) 的风险，导致总计830万美元的损失。 周四公布的一份法庭文件显示，Maker基金会否认有任何不当行为或违法行为，但双方达成了和解协议。Blockworks联系MakerDao寻求进一步评论，截至发稿未收到回复。

金色财经报道，数字投资平台Abra及其创始人兼CEO William Barhydt已与25个州的金融监管机构达成和解。Abra因未获得适当许可证而运营其移动应用程序，将向这些州的美国客户退还高达8200万美元的加密货币。和解协议要求Abra停止接受美国Abra Trade客户的加密货币分配和交易。 Barhydt还同意在未来五年内不以任何身份参与这25个州内的资金传输或资金服务业务。华盛顿州金融机构部主任Charlie Clark表示，州金融监管机构将对违法行为严肃追究责任。 Abra的发言人指出，此次和解还解决了Abra与某些州证券监管机构的未注册证券销售问题。自2023年6月以来，Abra已退还超过2.5亿美元，约占其美国零售客户持有资产的99%。Abra继续通过SEC注册的投资顾问Abra Capital Management在美国运营。

金色财经报道，加密货币平台Abra及其首席执行官William Barhydt与美国俄勒冈州金融监管部门达成和解，根据该和解协议，Abra将返还俄勒冈州用户在该平台上持有的资产，并停止在该州发行未注册的证券。如果Abra在4月25日之前成功将所有资产返还给俄勒冈州客户，则不会受到罚款。

6月8日消息，元宇宙庞氏骗局 GS Partners 的关键人物 Neil Leon De Waal 于 5 月底被南非执法部门逮捕。他随后于 6 月 3 日获准保释。 当局在接到一名受害者的投诉后开始调查 De Waal。据报道，De Waal 在 2023 年 5 月招募了一位新的 GS Partners 投资者。确切时间不详，但针对 De Waal 的逮捕令在去年 12 月发出。他在南非下飞机后被捕，其律师团队称他将证明自己的清白。

金色财经报道，BlockFi在X平台发文表示，2024年1月22日，BlockFi完成了从其钱包产品返还加密货币的工作，将所有请求的客户资产以实物形式全额返还给近130,000名客户，总价值超过5亿美元的加密货币。今日BlockFi宣布开始下一轮资金返还。 从2月份开始，BlockFi剩余业务（包括BlockFi利息账户（BIA）、贷款客户和私人客户）的客户能够发起提款请求。要获得分配资格，索赔人必须拥有允许的索赔，已提出索赔但尚未得到协调和批准的索赔人在索赔协调后将符合资格。 提款的开放将根据账户类型和价值错开，以最大限度地降低风险，并确保所有参与者在预计的几周时间内顺利提款。因此，并非所有帐户都会立即可用，有关各类账户开设日期的进一步公告将另行公布。 这是这些业务的第一波退款，BlockFi预计返还合格客户允许索赔的20-40%。 BlockFi继续预计FTX资产将进一步收回，收到后将为客户分配。提款将分批进行，有提款资格的客户将收到一封包含具体说明的电子邮件。