一涉空壳公司以虚拟货币清洗15亿港元黑钱被香港海关捣破

金色财经报道，香港警方捣破一个以贵价香薰店作掩饰的涉虚拟货币洗黑钱中心，估计已清洗约1亿港元的犯罪得益，将军澳警区科技及财富罪案组主管督察罗君杰表示，该洗黑钱中心用不同方法取得虚拟银行户口，例如以金钱利诱他人出售户口或以抵债型式要欠债人提供户口抵偿债务，当户口到手后会用大量手提绑定开虚拟银行户口，一旦收到非法款项就会用已绑定户口的手机清洗黑钱，包括购买虚拟货币。

金色财经报道，据香港01突发消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团，该诈骗集团同时利用50个空壳公司以及傀儡户口，过去一年多清洗3.2亿港元骗款。香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（Cold Call）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目去诱骗受害人参与，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转帐到特定户口，这些应用程式帐户，只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌“洗黑钱”及“串谋诈骗”罪。

6月23日消息，据明报报道，香港警方过去一周拘捕39人，涉嫌借出或卖出户口助诈骗集团洗黑钱，另有两人涉嫌设置虚假的虚拟货币交易商铺，声称可用优惠价兑换虚拟货币为现金，骗取事主的虚拟货币后逃之夭夭。今次行动，油尖警区共侦破36宗案件，包括8宗网上购物骗案、8宗网上求职骗案、6宗电话骗案、4宗网上投资骗案及10宗其他类型案件。受害人年龄介乎18至71岁，损失金额高达7100万元。

金色财经报道，香港警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团，调查发现集团于2023年9月至2024年3月期间，招揽内地人到香港开设傀儡银行户口，透过不同类型骗案，如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱包，以清洗犯罪得益。 警方又指集团利用72个本地开立的银行傀儡户口，清洗超过8800万港元犯罪得益，其中670万港元是与48宗骗案有关。至昨日，警方于全港拘捕7男1女，年龄介乎26至51岁，涉嫌串谋洗黑钱，他们分别报称救生员、摄影师、电话程式员、销售员及无业，其中6人为骨干成员，2人为傀儡户口持有人。

10月4日消息，香港立法会保安事务委员会昨日讨论海关参与国际活动的最新发展，其中提到 JPEX 案及虚拟货币监管问题。香港保安局副局长卓孝业表示，现行法例赋予海关的权力主要监察找换店，由于虚拟货币不属于法定货币，海关无权管制；至于未来虚拟货币、虚拟资产如何管制，政府与相关监管机构正持续审视事态发展和继续完善规管机制。

金色财经报道，香港警方本月展开反洗黑钱行动，拘捕458名涉嫌干犯洗黑钱及相关罪行人士，涉款4.7亿元。行动中，警方成功阻截超过1600万元犯罪得益。香港警方发现有洗黑钱集团成员邀约部分被捕人士，诱使他们交出身份证及于手机自拍，然后私下帮他们开设虚拟银行户口。