Bitrace：遭冻结2962万USDT的地址系柬埔寨汇旺集团当月担保业务相关地址

金色财经报道，据Web3安全公司Beosin透露，昨日被泰达冻结地址TNVaK开头地址为汇旺支付当日正在使用的热钱包地址，汇旺集团旗下包含汇旺担保、汇旺支付、汇旺网赌等三个涉罪业务。 Beosin从链上对汇旺集团地址进行流向分析和地址库对比（Beosin的风险地址库标记了10多万个与汇旺官方，用户，商户，等相关的地址），涉及汇旺担保和汇旺网赌业务地址关联性较小。 昨日汇旺支付的热钱包地址被冻结后，汇旺集团紧急启用了新的热钱包地址TQuFS开头地址用于处理汇旺支付用户的提现，链上虚拟货币流向显示，在启用新热钱包地址一段时间后，汇旺支付遭到了其用户的大量提现，汇旺集团为避免挤兑现象的出现，从地址TYCDk调用了大量资金，Beosin对其虚拟货币溯源后发现其来源疑似来自外部和一些主流中心化交易所的热钱包，汇旺集团这次是否能够化解因泰达冻结导致挤兑风波不得而知。

金色财经报道，据Whale Alert监测，一个持有850万枚USDT的Tron链上地址于今日23:41左右遭冻结。

金色财经报道，Bitrace发布警告称，如果你的交易对手地址是靓号，那你要小心了。 波场网络中靓号的主要受众是网络博彩平台，尤其是早前哈希博彩类玩法盛行期间，靓号常被用于其业务地址，Bitrace的分析师们在调查某起案件时挖掘到了这组地址，看起来他真的很喜欢靓号。普通投资者与web3机构请务必对这一资金风险保持警惕。

8月13日消息，神鱼在社交媒体上发文表示，其个人DeFi挖矿地址因收到Tornado Cash相关地址转账而遭到Aave封禁。

金色财经报道，Tether 的一位发言人，在有报道称委内瑞拉国营石油公司正在使用其稳定币绕过制裁后，该公司仍然致力于停止与外国资产控制办公室(OFAC)制裁实体相关交易，该发言人称：“Tether 尊重 OFAC SDN 名单，并致力于确保制裁地址立即被冻结。”

金色财经报道，据WhaleAlert监测，北京时间今日15:21左右，波场链上余额为500万枚USDT的地址USDT公司被冻结。