韩国友利银行员工挪用公款被捕，花费约150亿韩元用于购买虚拟资产

9月22日消息，韩国大邱地方检察厅对友利银行总行进行“可疑外汇交易”扣押搜查，并对银行职员进行调查。此前检察机关以涉嫌在没有申报的情况下进行虚拟资产交易，并向银行提交虚假证明资料，将4000多亿韩元的外汇汇往海外的嫌疑，拘留调查了3名相关人士，并确认了外汇交易是通过友利银行进行的。据推测，这是针对韩国虚拟货币行情比海外贵的“泡菜溢价”而实施的犯罪。（韩联社）

8月1日消息，韩国釜山银行外汇团队的一名员工在今年6月9日至7月25日期间多次挪用客户资金，总额达14.8亿韩元（约110万美元），并将这笔资金投资于比特币和其他加密货币。釜山银行将对该员工采取法律行动并进行自我审计。 报道称，今年在韩国已经发生了10多起银行员工挪用公款的案件，其中一名友利银行的员工据称从2012年起挪用了近700亿韩元（约5360万美元），直到今年早些时候才被发现。韩国金融监管局目前正在为银行内部控制系统制定更严格的指导方针，以防止此类事件。（Forkast）

金色财经报道，韩国友利银行（Woori Bank）宣布已与三星证券（Samsung Securities）和SK证券（SK Securities）签署业务协议，以应对代币证券（ST）的制度化并迅速进入市场。 根据谅解备忘录，三家公司同意共同发掘代币证券业务模式、系统合规性、建设基础设施、共同验证分布式账本，并组建合作理事会金融3.0合作伙伴。 三大公司表示，通过这个在韩国首次由银行和多家证券公司参与的咨询机构，将有可能满足代币证券的发行和分配分离以及分布式账本相互验证等监管准则。我们计划通过与各个领域的公司建立合作伙伴关系来引领市场。

金色财经报道，韩国虚拟资产交易所Coinone发布公告称，今年上半年共防范虚拟资产诈骗4.76亿韩元。Coinone提前阻断的大部分犯罪是投资诈骗，包括恋爱诈骗、语音钓鱼。恋爱诈骗是通过社交网络服务 (SNS) 接近受害者并在建立友谊后勒索钱财的一种方法。今年以来，Coinone一直通过官网对虚拟资产犯罪种类和防范规则进行指导，同时也在进行异常交易监控。自去年3月以来，针对虚拟资产犯罪预防活动向Coinone客户中心提交的与语音钓鱼相关的投诉平均每月减少31%。

金色财经报道，韩国坡州市通过扣押纳税人的虚拟资产，收缴了 1 亿韩元（7.2 万美元）的地方欠税。扣押虚拟资产是一项积极的收税措施，针对有支付能力但为故意拖欠而隐藏虚拟资产的人。

金色财经报道，韩国金融服务委员会下属金融情报机构（FIU）公布 2024 年工作计划，计划阻止不合格的虚拟资产交易所进入韩元市场，并加强报告筛选和反洗钱（AML）检查。由于今年下半年将有大量虚拟资产交易所续订申报，FIU 将在上半年进行初步审查，综合考虑洗钱风险、市场运营能力、用户保护等方面，并在下半年进行彻底清理，驱逐不合格的虚拟资产业务经营者。 FIU 还通过在上半年修订《特定金融信息法》来加强业务报告要求，以阻止不合格的虚拟资产业务运营商进入市场，还计划将报告审查范围从经营者、高管扩大到主要股东，扩大法律范围，将有违法历史的人排除在审查要求之外，并增加债务违约等社会信用要求。