Binance遭印度金融情报部门罚款220万美元

金色财经报道，币安和 KuCoin 已在印度金融情报部门注册，该部门隶属于印度财政部。这是该国反洗钱部门首次批准离岸加密货币相关实体。Binance和KuCoin是印度禁止的超过9家离岸实体之一，包括Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex。 KuCoin已支付41,000美元的罚款并已恢复运营。币安尚未恢复运营，因为预计在与金融情报机构举行听证会后将支付罚款。

金色财经报道，币安准备支付约200万美元罚款，计划重返印度。

金色财经报道，币安的风险投资部门宣布对Delphinus Lab的零知识WebAssembly (zkWASM) 虚拟机进行战略投资。 Cointelegraph独家透露，Binance Labs正在向Delphinus Lab投资220万美元，这笔资金将用于促进其应用程序汇总平台zkWASM Hub的持续开发，该平台将为Web3应用程序提供自动化证明和批处理服务。 此前报道，Binance Labs投资zkWAS基础设施提供商Delphinus Lab。

金色财经报道，Binance已对加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）处以的440万美元罚款提出上诉。该罚款因未遵守反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）法规而开出。Binance在上诉中表示其未面向加拿大居民提供服务，并已在2023年5月宣布计划退出加拿大市场。这次上诉与Binance在其他国家面临的法律问题无关。

7月6日消息，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）对Delio暂停提款事件进行调查，从本月3日起派遣了约10名员工前往Delio进行集中检查。金融委员会的一位官员就此次检查表示，正在检查Delio是否违反了特定金融信息法下的反洗钱规定。

1月22日消息，据俄罗斯媒体，俄罗斯金融情报部门将斥资3.4亿卢布用于更新加密货币监控系统，使开发招标总额达到10亿卢布。 根据解释说明，Rosfinmonitoring希望花费这笔资金来扩展受监控的加密货币列表、改进对地址所有者信息的分析以及其他功能。该机构希望花费3.427亿英镑（约合500万美元）从区块链节点下载以下加密货币的公共数据：比特币(BTC)、比特币现金(BCH)、莱特币(LTC)和狗狗币(DOGE)。此外，该系统应具有跟踪区块链外部数据（例如，媒体、社交网络）的功能，地址哈希“同义词”的搜索机制，并创建与加密货币报价的接口。该机构认为加密货币“应该在法律意义上等同于财产”，这种监控有助于从法律角度识别犯罪行为。