一矿业公司因遭遇同尾号转账诈骗损失超40万枚USDT

2024-06-15 20:52:08

金色财经报道,一矿业公司今日在 X 平台发文表示,6 月 13 日向 Bitmain(比特大陆)支付一笔矿机货款时遭遇同尾号转账诈骗,在转账过程中,诈骗地址不断向其钱包发送小额支付,导致在第三笔大额转账中误触尾号相同的诈骗地址,将 405205.4 USDT 误转入其中。 目前诈骗资金已经转移到了另一个地址:TNKrER2KWdwPB91TtvDD4ewzgfFnSw94Yk。随后,这些资金在 SUN SWAP 上被兑换成 TRX,处于质押的状态。目前该公司已报案,并收到了立案回执。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
13:53
有用户因同首同尾的地址陷阱将40.8万枚DAI转至钓鱼地址
12月15日消息,慢雾创始人余弦转推称,有用户因「前3位和后5位一模一样」的同首同尾的地址陷阱,而不小心将40.8万枚DAI转到了钓鱼地址。该用户表示经常收到黑客调用他的钱包进行0币转账,且转账到与其币安充值地址「前3位和后5位一模一样」的地址,导致其不小心当作充币地址,复制后进行转账40.8万枚DAI。
18:53
一保加利亚商人因遭遇呼叫中心加密诈骗损失55万美元
2月6日消息,一名保加利亚投资者因遭遇加密货币诈骗而损失了超过55万美元。这个骗局是通过一个呼叫中心进行的。这类骗局正在逐渐成熟,往往以股票和加密市场的快速盈利承诺为诱饵,骗取投资者资金。 该国内政部下属网络犯罪部门负责人Vladimir Dimitrov说:“受害者的详细信息——姓名和电话号码——很可能是从他注册的一个平台上获得的。”(Bitcoin.com)
10:06
尾号1dBF成为"零转移"骗局的受害者,损失3.5万USDT
金色财经报道,据PeckShield监测,地址0x189a...1dBF成为"零转移"骗局的受害者,导致在以太坊链上损失35000 USDT。
23:25
某用户因“首尾号相同地址钓鱼攻击”损失超55万美元
金色财经报道,据 Scam Sniffer 监测,35 分钟前,某用户因“首尾号相同地址钓鱼攻击”导致复制错误地址而损失 211 枚 ETH(553,312 美元)。
01:03
Scam Sniffer:一用户因加密投资诈骗损失超20万美元
金色财经报道,Scam Sniffer在X平台表示,大约1小时前,某用户因加密投资诈骗损失202,626美元。
12:36
英国一女子因加密货币诈骗损失超20万美元
金色财经报道,据当地媒体报道,英国诺福克的女子在看到一则在线广告后决定投资加密货币。当她完成调查后,就有不法分子找到她,并承诺为她开设一个交易账户。在接下来的几个月里,他们与她建立了密切的关系,并鼓励她让他们使用她的笔记本电脑和智能手机,以便“以不同的时间间隔转移大笔资金”。受害者相信这些资金将投资于加密货币。当她联系银行检查具体转账时,她意识到这笔投资实际上是欺诈行为。该计划耗尽了她一生价值约227,000美元的全部积蓄。 NatWest零售银行业务首席执行官David Lindberg此前曾警告当地投资者在处理加密货币时要高度谨慎,因为英国是“诈骗者的天堂”。
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.