Terraform Labs同意在SEC案件中支付44.7亿美元

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）要求Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon交出53亿美元的罚金并处以民事罚款，Terraform Labs的代理律师对此提出了反对动议。在4月26日向美国纽约南区地方法院提交的一份文件中，Terraform的法律团队建议法院在陪审团裁定该平台和Kwon负有欺诈责任后，处以最高100万美元的民事罚款。

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）在周二提交的一份文件中要求特拉华州破产法院驳回Terraform Labs保留Dentons US LLC作为其特别顾问的请求，声称已向Dentons支付了“可疑”金额。 SEC在文件中表示，Terraform Labs向Dentons预付款保留账户转入了“惊人”的1.66亿美元，其中1.22亿美元是在申请破产之前的90天内转入的。SEC认为，此举似乎旨在从该公司移除可用于支付该机构执法行动所产生的任何判决的资产。这1.22亿美元已转入律师的“不透明行贿基金”，Terraform Labs随后可以将其用作“战争基金”，继续针对SEC的法律纠纷。

金色财经报道，负责监督美国证券交易委员会 (SEC) 和Terraform Labs之间民事案件的联邦法官签署了一项保护令，在审判前对材料保密。在向美国纽约南区地方法院提交的文件中，法官Jed Rakoff表示，SEC和Terraform Labs已同意法院批准的条款，该条款要求各方在大部分情况下不得披露标记为机密的材料。 此前2月份，SEC指控Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon涉嫌“策划数十亿美元的加密资产证券欺诈”。Kwon目前在黑山被拘留，等待引渡到美国或韩国。

6月13日消息，据《财富》杂志披露，彭博社此前关于Terraform Labs将向美国证券交易委员会支付44.7亿美元的报道“粗制滥造（shoddy）”，因为美国SEC最终可能只会收到罚款的一小部分，甚至无法收到全部罚款。据悉，Terraform Labs已经破产几乎没有钱，而目前还不清楚Do Kwon是否还有他欠下的2.04亿美元判决款。

金色财经报道，在1月15日向美国纽约南区地方法院提交的文件中，美国证券交易委员会（SEC）表示同意Do Kwon法律团队提出的将审判开始日期推迟到不早于3月18日的请求。文件称：“SEC同意Do Kwon提出的适度休会的要求，以便他可以参加审判。如果审判日期推迟，SEC谨请审判于2024年4月15日开始。” 尽管SEC同意可能推迟审判日期的请求，但它反对将Kwon的案件与Terraform案件分开，SEC表示：“举行两次审判将不必要地要求证人，包括SEC的举报人和财力有限的散户投资者，在不同的审判中就相同的事实作两次证词。”

金色财经报道，根据7月19日的一份法庭文件，Terraform Labs希望传唤破产的FTX，以获取相关文件，用于在与美国证券交易委员会（SEC）的诉讼中进行辩护。今年2月，SEC起诉Do Kwon，声称他们的欺诈活动和市场操纵导致了Terra/LUNA代币的崩溃。然而，该公司一直坚持认为，Terra美元(UST)的挂钩是由“第三方协调的‘空头’攻击”造成的，这些攻击针对的是稳定币及其生态系统，造成了约400亿美元的损失。为了证明自己的观点，Terra区块链开发商希望FTX提供文件，显示钱包地址、交易账户以及涉及其开发的“大量加密货币的销售/报价”的交易记录，包括UST和LUNA。 该公司特别指出，它希望FTX发布Jump Trading钱包，显示其在2021年5月1日至5月31日以及2022年5月1日至5月31日期间的UST和LUNA交易。此外，该公司还希望破产公司提供其他做空者在2022年3月1日至5月31日期间的交易账户和钱包。