涉嫌连环诈骗案及Meme代币发起人Sahil Arora被X禁止

8月15日消息，区块链数据可视化平台 Bubblemaps 发布调查报告，揭露了印度裔开发者 Sahil Arora 在 2024 年通过为名人发行代币获利约 3000 万美元的行为。报告指出，现居迪拜的 Arora 曾为多位知名人士如 Iggy Azalea、Caitlyn Jenner 等发行代币，但大多数项目最终归零。 Arora 通过 Pump.fun 平台运作，利用自己的 Instagram 影响力和认证标记，说服名人以高额报酬发推文宣传代币地址。他通常持有 25-40% 的代币供应量，在名人发推后立即抛售，将名人粉丝作为退出流动性。 Bubblemaps 发现了超过 40 个与 Arora 相关的地址。2024 年初至今，他已套现约 2640 万美元，其中 8 月套现金额最高，达 660 万美元。尽管造成大量投资者损失，但 Arora 的行为处于法律灰色地带，难以追究。即便是参与其中的名人也因部分责任而未对其采取行动。

9 月 2 日消息，韩国警方于 2024 年 8 月逮捕了一名 40 多岁的男子，该男子涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案，骗取 158 名投资者共计 160 亿韩元（约 1200 万美元）。 据悉，该诈骗活动从 2021 年 11 月持续到 2022 年 6 月，嫌疑人以虚假的加密货币挖矿业务为幌子，承诺投资者每月 18% 的回报率。受害者个人损失从 120 万韩元到 2.5 亿韩元不等。 嫌疑人在 2023 年 9 月未出席预审听证会后，通过花费约 2100 万韩元进行眼部、鼻部和面部轮廓整形手术，并戴假发改变外貌，成功逃避追捕长达 10 个月。最终，警方通过监控录像、电话记录和互联网搜索历史等线索成功将其缉拿归案。

金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已对NovaTech Ltd.及其负责人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他们组织加密货币欺诈，欺骗了全球超过200,000名投资者，其中包括许多海地裔美国人。 SEC的投诉详细说明，在请愿书的领导下，NovaTech被推广为多层次营销 (MLM) 和加密资产投资计划。

金色财经报道，虚拟资产交易平台HOUNAX涉嫌诈骗，香港证监会表示，至今接获15宗相关投诉，受害人亦已向警方报案。 证监会回覆查询说，自从接获投诉后，留意到平台的活动引起当局怀疑，因而将平台列入「无牌公司及可疑网站」名单，又指涉事平台未经监管和未获证监会发牌，当局无权暂停平台运作。 发言人又指，当局已透过早前推出的机制，就HOUNAX的事件与警方进行情报交流，调查工作仍然继续。

金色财经报道，加密货币交易所FTX美国分公司打算开始分析代币，以确定它们是否有资格作为证券。根据SBF的说法，如果团队认为代币是一种证券，它将不会在 FTX US 上市，除非有明确的注册路径。如果法律团队在分析后说代币不是证券，它将被视为商品。除非法院或美国证券委员会介入，否则另有说明。

10月21日消息，韩国警方周四搜查并扣押软件公司Hancom Inc.的办公室和Hancom Group董事长Kim Sang-cheo的住宅。外界猜测Kim利用加密货币Arowana（ARW）的利润创建了一个行贿基金。 在2021年4月Bithumb交易所上线ARW之前，Hancom区块链子公司Hancom With已经投资Arowana代币发行方Arowana Tech。Hancom和Arowana开始创建一个移动应用程序，允许用户使用数字凭证购买黄金。在Bithumb上线后约30分钟，Arowana代币价格涨至此前的1076倍，从50韩元涨到约53800韩元。 据此前报道，今年7月，韩国科技巨头Hancom旗下加密子公司Arowana Hub推出的加密项目遭遇诉讼被卷入官司中，项目资金被法院扣押。Arowana Coin代币投资者索赔逾6000万美元。（Forkast）