前德意志银行高管因加密货币欺诈被判41个月监禁

6月6日消息，美国联邦检察官周一表示，明尼苏达维京人队的前少数股东Reginald Fowler因加密货币欺诈被判处75个月监禁，此外，其被判没收7.4亿美元并支付价值5300万美元的赔偿金。 检察官表示，Fowler对美国橄榄球联盟高管撒谎，声称他将通过包含来自房地产交易的资金的账户来支持该联盟，从而达成一项股票购买协议，使他成为联盟母公司最大的股东。但实际上，这些银行账户被用来在未经所属银行知情的情况下，将数字货币兑换成现金，结果在10个月内Fowler处理了大约7.5亿美元的加密货币交易。 Fowler旗下公司Global Trading Solutions曾系Crypto Capital（一家失败的“影子银行”）和其他加密公司的支付处理商。检察官称：“Fowler违反了联邦反洗钱法，并对美国橄榄球联盟实施欺诈，且在此过程中对美国银行撒谎。”

金色财经报道，俄罗斯加密货币投资基金Finiko前网络主管Lilian Nurieva因诈骗私人投资者和参与有组织犯罪集团而被判处三年监禁。联邦投资者与股东权利保护基金会认为，这项价值5500万美元的金字塔骗局是俄罗斯后苏联历史上第二大金融骗局。

2月9日消息，韩国首尔中央地方法院在一审中对该国QRC银行首席执行官高某以欺诈等罪名判处10年有期徒刑，与高某一起被起诉的QRC银行两名合作者分别被判处有期徒刑5年和有期徒刑3年。根据双重处罚规定，QRC Bank Corporation、QRC Korea、World Chain Co., Ltd.被处以1000万韩元的罚款，并移交审判。 据悉，高某于2021年9月份被捕，被控通过欺骗投资者QRC Bank是一家综合金融平台业务，可以进行法定货币和虚拟货币的汇款、兑换和支付，从而骗取投资者2000亿韩元（约合1.59亿美元），受此影响的投资者人数估计为5,400人。

金色财经报道，被判处 90 个月监禁的前 FTX 高管 Ryan Salame 暗示将出书，他的X账户在沉寂近两年后发文并写道：“hot damn, this is going to get interesting quickly（太棒了，这很快就会变得有趣起来）”，似乎暗示他已准备好谈论 FTX 交易所的故事。此外，Ryan Salam 在最后一条推文中写道：“了解你的朋友是谁真的很有用！很高兴能与他们长期成长。如果你能抛开这些疯狂的念头，你就能真正弄清楚谁关心客户，谁不关心客户。”

金色财经报道，Instagram大V Jabara Igbara因电信欺诈和洗钱指控被美国地区法官Frederic Block判处七年监禁。该判决还要求没收Igbara 1000万美元。美国检察官办公室周三表示，28岁的伊巴拉实施了多项欺诈计划，诈骗投资者至少800万美元。他于2022年11月承认了这些指控。 检察官办公室称，Igbara通过一家名为Halal-Capital LLC的公司实施了针对穆斯林的庞氏骗局。他在自己的Instagram帐户和其他社交媒体上发布了高于市场价格的加密货币价格，并发送了经过修改的电汇构象图像，表明他已经汇了钱，但事实并非如此。

金色财经报道，加密货币公司Centra Tech联合创始人Sohrab Sharma因进行非法首次代币发行(ICO)诈骗投资者2500万美元而被判处8年监禁。Sharma还被判处三年监管释放，并责令缴纳20,000美元罚款，并责令没收36,088,960美元。 Sharma此前承认共谋实施证券欺诈、电汇欺诈和邮件欺诈，其同谋利用重大虚假陈述和遗漏，通过欺诈手段招揽投资者购买Centra Tech发行的数字代币形式的证券。