荷兰逮捕ZKasino骗局一名嫌疑人并扣押超1140万欧元资产

金色财经报道，上周，荷兰一名39岁的男子因涉嫌使用据称与加密钱包服务Electrum有关的恶意软件洗钱而被捕。警方表示，这名39岁的男子涉嫌使用去中心化交易所Bisq和隐私币monero，从恶意软件中洗钱数千万欧元。他的身份是通过比特币交易确定的。 为了遏制洗钱，欧盟最近通过了新的措施，使用加密货币时更难保持匿名。英国和法国等司法管辖区也在寻求让警方更容易在调查期间没收加密货币资产。（coindesk）

7月17日，韩国检方正在申请逮捕一名涉嫌操纵加密货币市场的嫌疑人，此人名为“Jonbur Kim”或“HODL Kim”。首尔南部地区检察厅联合加密犯罪调查部门已提交对HODL Kim的预审逮捕令申请。他涉嫌贿赂Coinone交易所的员工，以将该交易所的POD代币上市，随后操纵其市场价格，导致超过200亿韩元（约合1450万美元）被盗。

金色财经报道，美国司法部逮捕了一名策划1.3亿美元网络诈骗的僵尸网络负责人，根据5月29日的起诉书，该犯罪嫌疑人涉嫌“创建并传播恶意软件，以入侵和聚集全球数百万台家用Windows计算机网络”，区块链分析公司Chainlysis的一项独立分析显示，与犯罪嫌疑人相关的钱包地址共持有通过非法佣金赚取的超过1.3亿美元的数字资产。

金色财经报道，印度马哈拉施特拉邦警方逮捕了两个人，他们涉嫌经营一个加密货币骗局，据悉骗取1400多名投资者，金额在600万至1200万美元之间。 塔那警察局经济犯罪部门（EOW）表示，在对孟买地区的两个地区塔那和波瓦伊进行突袭后，这些人于8月10日被捕。 经济犯罪部门将主谋Kumar和Patil羁押至8月20日进行审讯。此后，这两人一直在监狱中。（CoinDesk）

金色财经报道，荷兰财政信息和调查服务局（FIOD）在阿姆斯特丹逮捕了一名29岁的男子。他疑似涉嫌参与Tornado Cash开发，隐瞒犯罪资金流动，并为洗钱提供便利。FIOD表示将额外关注支持洗钱的去中心化组织。 2022年6月，FIOD 的金融高级网络团队 (FACT) 开始对 Tornado Cash 进行刑事调查，Tornado Cash 是通过分散的自治组织 (DAO) 在互联网上提供的。

金色财经报道，印度中央调查局（CBI）逮捕了一名涉嫌93万美元加密货币欺诈的犯罪嫌疑人。CBI 对犯罪嫌疑人Ramavat Shaishav的场所进行了突击搜查，从他的钱包中查获了价值 93 万美元的加密货币，其中包括比特币、以太坊、瑞波币、USDT 等加密货币。与此同时，在搜查过程中，CBI 官员还没收了包含各种信息的手机、笔记本电脑以及银行账户，以进一步调查印度加密货币欺诈案。