比特币早期投资者Roger Ver被美国司法部指控涉嫌税务欺诈

2024-05-01 02:37:30

5月1日消息，比特币早期投资者 Roger Ver 被司法部指控涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。Roger Ver 于本周因美国刑事指控在西班牙被捕。美国将寻求引渡 Roger Ver 到美国接受审判。据悉，Roger Ver 原居住于加利福尼亚州圣克拉拉，拥有 MemoryDealers.com Inc. 和 Agilestar.com Inc. 两家公司销售计算机和网络设备。从 2011 年开始，Roger Ver 开始为自己和他的公司收购比特币，其个人热衷于推广比特币，甚至获得了「比特币耶稣」的绰号。Roger Ver 于 2014 年 2 月 4 日放弃美国公民身份，在移居国外后，美国法律要求 Roger Ver 提交纳税申报表，报告其在全球范围内资产（包括比特币）的出售所获得的资本收益，被要求对这些资本利得缴纳税款。司法部认为，Roger Ver 总共给国税局造成了至少 4800 万美元的损失。

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西班牙法院批准 Roger Ver 保释，其因税务欺诈指控将被引渡至美国

金色财经报道，西班牙法院批准 Bitcoin. com 联合创始人 Roger Ver（比特币耶稣）保释，Roger Ver 缴纳了 15 万欧元（16.3 万美元）的保释金，条件是他必须留在西班牙并上交护照。维尔还必须每两天出庭一次。 Roger Ver 因税务欺诈指控将被引渡到美国。根据美国司法部的说法，Ver 未能报告其持有的比特币的资本收益或纳税，他于 2011 年开始购买比特币，在 2017 年以约 2.4 亿欧元的价格出售了比特币，据称因此少支付至少 4800 万美元税款。 Ver 于 2014 年放弃美国公民身份，成为圣基茨和尼维斯公民，但仍需要就某些资产收益提交美国纳税申报表。

前美国劳工部长指控MicroStrategy创始人涉嫌税务欺诈

金色财经报道，美国前劳工部长、已故最高法院大法官Antonin Scalia的儿子Eugene Scalia代表其指控MicroStrategy创始人Michael Saylor在华盛顿特区逃税2500万美元。华盛顿特区总检察长Karl Racine于8月31日对Saylor及其公司提起诉讼。该法律行动是根据特区2021年1月通过的《虚假索赔法》。MicroStrategy也是该案的被告，因为Racine指控该公司共谋帮助Saylor逃税。MicroStrategy公司在一份声明中表示，哥伦比亚特区对该公司的指控是"错误的"，并补充说该案是Saylor的个人税务问题。（blockworks）

FTX CEO被美国司法部指控欺骗投资者

金色财经报道，审判第二天，美国司法部（DOJ）指控 FTX 交易所首席执行官SBF故意欺骗投资者以谋取个人利益。SBF 的辩护团队否认了有关秘密交易和后门的指控，这些指控将使他能够欺骗投资者。鉴于 FTX 的快速增长和创新，许多人对这些指控感到惊讶。该案的结果仍不确定，但预计其对加密行业的影响将是巨大的。

Genesis指控Roger Ver应赔偿2090万美元

金色财经报道，上周申请破产保护的加密贷款机构 Genesis Global Capital 的一个部门声称，长期的区块链行业资深人士和比特币现金 ( BCH ) 支持者 Roger Ver未能结算加密货币期权交易。GGC 国际有限公司对 Ver 的指控包含在 1 月 23 日提交给纽约县法院的一份文件中。根据 Genesis网站，GGC International Limited 是一家英属维尔京群岛公司，由 Genesis Global Capital 全资拥有，从事现货交易活动并通过数字资产衍生品对冲风险敞口。根据备案文件，GGC 寻求“因被告未能结算 2022 年 12 月 30 日到期的加密货币期权交易而造成的金钱损失，金额将在审判中确定，但不少于 2090 万美元。”

美司法部指控IcomTech和Forcount涉嫌欺诈

12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对 2 个涉嫌欺诈的加密项目 IcomTech 和 Forcount 中相关的 9 名个体提出指控。这两家公司都自称是加密货币挖矿和交易公司，允许用户使用现金、支票、电汇投资加密货币，其推出的投资产品承诺提供高利润，但检察官发现两家公司实际上都没有交易或进行加密货币挖矿，其发行的 Token 也没有真实价值而是庞氏骗局，据悉本案将由美国司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。（decrypt.co）

Atlas Trading创始人涉嫌欺诈和操纵股票被SEC指控

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