严立新：司法机关和警方有权利就“华裔英国女子简雯参与洗黑钱案”进行追讨追赃

金色财经报道，此前被判一项洗钱罪名成立的华裔英籍女子温简（Jian Wen音译）在当天被英国萨瑟克刑事法院判处6年8个月监禁。伦敦萨瑟克刑事法庭认定温简在2017年10月-2022年1月期间的一项洗钱罪名成立，涉及150枚比特币。主审法官Sally Ann Hales原定于5月10日宣布量刑决定，但因事务安排繁忙推迟至半个月之后。她在最新的判决书中写道，温简参与了一宗复杂且涉及重大计划的犯罪行为。温简方面表示将对该判决提起上诉。

4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。 另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元，购买马赛地AMGC63S汽车。他也涉嫌用约11.68万新元购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用超35万新元，支付位于植物园附近鲁易士路（LewisRoad）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。 控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。

5月11日消息，英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔Jian Wen被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最高可被判处14年的监禁。Jian Wen的辩护律师Mark Harries表示，由于法官事务繁忙，英国法院已将原定于5月10日对Jian Wen的最终宣判推迟到了5月24日。

金色财经报道，据香港01突发消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团，该诈骗集团同时利用50个空壳公司以及傀儡户口，过去一年多清洗3.2亿港元骗款。香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（Cold Call）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目去诱骗受害人参与，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转帐到特定户口，这些应用程式帐户，只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌“洗黑钱”及“串谋诈骗”罪。

金色财经报道，香港警方昨日展开代号义门的行动，以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共7名本地及外籍人士，被捕人疑开设共48个傀儡户口，再透过现金提取骗款及买卖虚拟货币，清洗逾1.1亿元犯罪收益。 香港警方财富情报及调查科督察李志鹏表示，犯罪集团接收骗案款项后，部份现金疑用作购买虚拟货币以掩饰资金来源，他提醒不应以任何原因租用、借出或出售银行户口、证券户口、任何储值工具户口。

金色财经报道，香港警方本月展开反洗黑钱行动，拘捕458名涉嫌干犯洗黑钱及相关罪行人士，涉款4.7亿元。行动中，警方成功阻截超过1600万元犯罪得益。香港警方发现有洗黑钱集团成员邀约部分被捕人士，诱使他们交出身份证及于手机自拍，然后私下帮他们开设虚拟银行户口。