尼日利亚法院已命令币安向EFCC提供该国所有用户在其平台上的交易信息

2024-03-19 14:12:52

金色财经报道,尼日利亚一家新闻媒体表示,尼日利亚法院已命令币安向尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 提供该国所有用户在其平台上的交易信息。 此前报道称,尼日利亚要求加密货币交易所交出有关该国前100位用户的信息以及过去六个月的所有交易历史记录,但联邦高等法院阿布贾分院的法官Emeka Nwite似乎批准了EFCC律师Ekele Iheanacho的动议,该动议寻求有关币安上任何尼日利亚交易的信息。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
15:58
尼日利亚希望币安提供该国前100位用户的信息以及过去六个月的所有交易记录
金色财经报道,据英国《金融时报》报道,尼日利亚希望币安提供该国前100位用户的信息以及过去六个月的所有交易历史记录。 这一要求出台之际,尼日利亚对币安合规主管和非洲区域经理的拘留已进入第三周。 币安的Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla应尼日利亚政府邀请于2月25日抵达阿布贾后,被迫被关押在尼日利亚国家安全局经营的一家“宾馆”中。
00:41
币安:目前所有在币安及其附属平台上的用户资产,包括币安美国,都是安全的
金色财经报道,币安表示,目前所有在币安及其附属平台上的用户资产,包括币安美国,都是安全的。
14:09
纽约州法院命令CoinX禁止所有业务
金色财经报道,纽约法院称CoinX是一家未在监管机构注册的证券和商品经纪业务并没收了超过170万美元的外汇资金。且法院禁止CoinX在纽约买卖证券和产品等所有操作。在被没收的170万美元中,有110万美元流向了4691名纽约投资者。60万美元将被作为罚款。 提起诉讼的司法部长LeticiaJames表示,这项裁决应该作为一个先例,警告虚拟资产公司,如果纽约的规定被忽视,将会造成巨大的损害。我们将严厉打击。
15:55
尼日利亚要求币安提交该国前100位用户名单
金色财经报道,尼日利亚希望币安提供该国前 100 位用户的信息以及过去六个月的所有交易历史记录。同时,尼日利亚对币安合规主管和非洲区域经理的拘留已进入第三周。 币安的 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 应尼日利亚政府邀请于 2 月 25 日抵达阿布贾后,被迫被关押在尼日利亚国家安全局经营的一家“宾馆”中。到2月29日,被拘留的消息已经传出,但没有透露高管的姓名。头衔和名字于周二公布。 英国《金融时报》引用了一项法院命令,该命令允许对币安高管进行 14 天的拘留,直至周二结束,并定于周三举行延期听证会。
19:46
CFTC向Coinbase用户发出传票要求提供交易活动的信息
金色财经报道,Coinbase透露,美国商品期货交易委员会(CFTC)通过本周发送给其用户的一封电子邮件以未知事项向其发出传票。该电子邮件没有提供有关金融监管机构可能正在调查的内容的详细信息。然而,Coinbase表示,它被要求提供有关其用户账户及其交易活动的信息。 Coinbase进一步表示,其用户不必采取任何行动,并补充说,除非收到针对传票提出的“撤销动议或其他反对意见”,否则它可能会在11月30日之前对请求做出回应。
05:55
美联邦法院命令Kraken将账户和交易信息移交至国税局
金色财经报道,根据一份监管公告,美国联邦法院命令加密货币交易所Kraken将账户和交易信息移交给美国国税局(IRS),IRS表示需要这些信息来查看该交易所的用户是否少报了税款。根据命令,Kraken必须交出当年交易金额超过20,000美元的用户的信息,包括用户的姓名(和任何网名)、出生日期、纳税人识别号、地址、电话号码、电子邮件地址和许多其他文件。Kraken还必须提供区块链地址和交易哈希,这些被作为共享的交易数据的一部分,并且它可能会为IRS生成原始数据。 美国国税局表示,它曾于2021年向Kraken发出传票,希望审查2016年至2020年间进行加密交易的用户的纳税义务,但该交易所未能遵守。
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.