荷兰央行因Crypto.com未按要求注册被处以311万美元罚款

金色财经报道，据荷兰央行 (DNB) 公告显示，该行宣布对 Coinbase Europe Limited 处以 332.5 万欧元（约 363 万美元）的行政罚款。据悉，罚款的原因系 Coinbase 于 2020 年 11 月 15 日到 2022 年 8 月 24 日未能完成 DNB 注册期间在荷兰提供加密服务。Coinbase 于 2022 年 9 月 22 日获得注册，DNB 因此减少了 5% 的罚款。 荷兰央行警告，希望在荷兰提供加密服务的公司必须根据荷兰反洗钱和反恐怖主义融资法 在 DNB 注册。

金色财经报道，尼日利亚央行（CBN）对尼日利亚联合银行（UBN）处以2亿奈拉（约合43.3万美元）罚款，原因是该银行违反了该国对加密货币交易的规定。UBN在周三公布的截至2022年12月31日的年度合并和单独财务报表中披露了这笔罚款。 此前央行曾警告商业银行，不要通过允许账户接收和发送与数字货币相关的资金来进行加密货币交易。据悉，由Godwin Emefiele领导的CBN对加密货币持反对立场，最终尼日利亚于2021年2月5日禁止加密货币交易。（Ripples Nigeria）

金色财经报道，Coinbase因未经批准为当地客户提供服务违反了荷兰加密货币注册程序而被罚款360万美元，荷兰中央银行（DNB）的指控显示了多个法律和程序上的灰色地带，而目前已在DNB注册的Coinbase则认为，它是因合作而受到惩罚。罚款的规模与去年对竞争对手加密货币交易所Binance的罚款相吻合，而且理由相似。DNB认为，由于违规行为的严重性和规模，这是合理的，尽管Coinbase仍然可以上诉。Coinbase最初于2020年9月申请注册，以提供交易所和钱包服务，但几个月后，它撤回了申请，因为无法满足DNB根据反洗钱法制定的严格要求，该法自2020年起也适用于加密货币。

金色财经消息，泰国证券交易委员会发布公告称，加密货币交易所 Bitkub 首席技术官 Samrong Wachanasathien 在 SCB Securities Company Limited 与 Bitkub Online Company Limited 的收购交易未完成时购买了超 6 万美元的交易所代币 KUB。泰国民事制裁委员会（OCSC）裁定对 Samrong Wachanasathien 处以 8,530,383 泰铢（约 23.45 万美元）的罚款，并在 12 个月内禁止其担任数字资产经营实体的董事或高管。

金色财经报道，当地时间2月16日，据彭博社消息，美国前总统特朗普因夸大其净资产构成欺诈，被判处超3.5亿美元罚款。美国纽约州法官当日对美国前总统特朗普的民事欺诈案作出裁决。由于特朗普将其净资产夸大了数十亿美元，构成了严重欺诈行为，法官裁定对特朗普处以超3.5亿美元的罚款，永久禁止特朗普进入纽约房地产行业，并大幅限制他在该州开展业务的能力。此外，法官还裁定对特朗普的两个儿子小唐纳德·特朗普和埃里克·特朗普实施五年的行业禁令。

金色财经报道，南非政府表示，未在规定时间内申请登记而继续经营，将被处以51万美元罚款或监禁。希望在南非开展业务的加密公司将需要在6月1日开始的六个月内向该国金融部门行为监管局(FSCA)申请许可证。