FBI：2023年与加密货币相关的投资欺诈增加53%

金色财经报道，堪萨斯城大陪审团起诉朝鲜国民林正赫，指控他参与了针对美国医院和医疗机构的勒索软件攻击阴谋。该组织洗白加密货币收益，并利用这些资金进一步对全球国防、技术和政府实体进行网络入侵。勒索软件攻击扰乱了患者护理，是与朝鲜侦察总局有关联的黑客组织“Andariel”更广泛行动的一部分。司法部、联邦调查局和国际合作伙伴已采取行动阻止这些活动，包括扣押与朝鲜勒索软件相关的114,000 美元加密货币并拦截恶意软件。联邦调查局还从之前的勒索软件攻击中扣押了 500,000 美元的虚拟货币。此外，国务院宣布将悬赏 1000 万美元，以奖励提供线索帮助抓获林正赫的信息。起诉书强调了保护关键基础设施和追究网络行为者责任的承诺。

金色财经报道，美国联邦调查局（FBI）年度互联网犯罪报告显示，随着加密货币投资诈骗激增，2022 年向 FBI 报告的在线诈骗损失超过 100 亿美元，是过去五年中最高的年度损失数额。其中从 2021 年到 2022 年，网络欺诈报告激增超过 30 亿美元，这是由于加密货币投资欺诈报告增加了近两倍，此外勒索软件造成的损失约 3400 万美元。

金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 投资者教育和宣传办公室周五在社交平台上重申了有关投资加密资产的警告。该机构称，加密资产投资可能“风险极高”。监管机构强调，与加密货币相关的投资“仍然充斥着欺诈行为，包括虚假代币发行、庞氏骗局和传销，以及项目发起人带着投资者的钱消失殆尽的公然盗窃。 美国证券交易委员会的投资者教育办公室还分享了在3月份发布的投资者警报的链接，标题为“对加密资产证券保持谨慎”。

金色财经报道，2022 年，俄罗斯法院发布了 1,758 项与加密货币相关的判决，比一年前的1,531项增加了 14.83% 。RBC-Crypto参考了 RTM Group 的一项研究报告。刑事案件制定法律463件。它们主要涉及欺诈、挪用或贪污、洗钱和贩毒。据研究人员称，最常见的违规行为与币安、Garantex 以及Coinomi和比特大陆等其中的加密货币流通有关。

金色财经报道，美国联邦调查局(FBI)表示，除了电汇和预付卡等常规支付方式外，加密货币ATM机也正在成为加密货币投资诈骗者的主要工具。（Cointelegraph）

金色财经报道，美国德克萨斯州证券委员会指控在德国运营的“GS”品牌公司网络存在“与数字资产、专有元宇宙中的质押池投资相关”的欺诈活动，该公司由Josip Dortmund Heit控制。 根据起诉书，GS Partners、GS Smart Finance和GS Wealth据称从 2021 年 9 月开始进行了三轮元宇宙房地产销售。投资者被告知可以购买 XLT Voucher，代表该公司G999 Tower元宇宙中一平方英寸单位的所有权，每枚价格为9.63TUSDT。然而，在被告未能达到其1.75亿美元的发行筹集目标后，该代币的价值迅速贬值，在PancakeSwap上的价值不足0.0000049 USDT。 监管机构称，GSB创建的其他投资产品，例如 Lydian World元宇宙代币、黄金代币、G999代币和Elemental证书，也构成未注册的证券产品，该州证券委员会已对GSB提起紧急执法行动，要求其停止在该州开展此类活动。