OneCoin创始人的兄弟出狱

金色财经报道，美国纽约南区检察官 Damian Williams 今天宣布，欺诈性加密金字塔计划 OneCoin 联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 承认犯有电汇欺诈和洗钱罪。据报道，OneCoin 于 2014 年开始运营，总部位于保加利亚索非亚，通过全球多层次营销 (“MLM”) 网络营销和销售同名的欺诈性加密货币，全球受害者向 OneCoin 投资了超过 40 亿美元。OneCoin 的记录显示，仅在 2014 年第四季度和 2016 年第四季度之间，OneCoin 就产生了 40.37 亿欧元的销售收入，并获得了 27.35 亿欧元的“利润”。 美国检察官 Damian Williams 表示：“Greenwood 和他的同谋，包括逃犯 Ruja Ignatova，骗取了毫无戒心的受害者数十亿美元，声称 OneCoin 将成为‘比特币杀手’。事实上，OneCoins 完全一文不值”。

8月31日消息，英国地区法官 Nicholas Rimmer 拒绝了 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 的同伙 Christopher Hamilton 关于推迟引渡其至美国的申请，Christopher Hamilton 被指控与涉嫌洗钱 1.05 亿美元的 OneCoin 庞氏骗局有关。 此前报道，OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 因涉嫌欺诈罪被列入欧洲通缉名单，其自称“加密女王”（Cryptoqueen），于 2014 年推出了 OneCoin，在 2017 年被揭露为庞氏骗局后失踪，OneCoin 在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。（Law360）

金色财经报道，在9月6日向美国第二巡回上诉法院提交的文件中，法院书记员Catherine O'Hagan Wolfe表示，巡回法官驳回了SBF法律团队要求立即将他从布鲁克林大都会拘留中心释放的动议。这位FTX前首席执行官的律师已向法院请求暂时释放，声称目前旨在让SBF帮助他在审判中准备辩护的措施不够充分，部分原因是互联网访问有限。 Sam Bankman-Fried律师的动议现在将提交给三名法官组成的陪审团，距离SBF的刑事审判开始还有不到四周的时间。

英国高等法院于 8 月 7 日作出裁决，对俗称“加密女王”的 Ruja Ignatova 及其几名涉嫌参与 OneCoin 计划的同伙发出了全球冻结令。 超过 400 名 OneCoin 崩盘的受害者联合起来向法院请愿，要求冻结 Ignatova、OneCoin 联合创始人 Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton 和 Robert MacDonald 的资产，他们涉嫌帮助 OneCoin 洗钱，以及四名向公众宣传 OneCoin 的网红的资产。 此外，Ignatova 涉嫌用于洗钱和购买 OneCoin 资产的商业实体也受到了全球资产冻结的制裁。 据悉，Ruja Ignatova 从 2014 年 Onecoin 成立之初到 2017 年欺诈项目崩溃、Ignatova 失踪，通过一项的 40 亿美元庞氏骗局欺骗投资者。这位加密女王最后一次现身是在 2017 年希腊雅典，此后再也没有出现过，促使联邦调查局 (FBI) 将她列入 十大通缉犯名单。

金色财经报道，美国政府悬赏500万美元，征集提供线索，逮捕OneCoin创始人Ruja Ignatova。据悉，Ruja Ignatova曾自称是“加密女王”，于2017年在雅典失踪。Ruja Ignatova将因其参与加密庞氏骗局而被缺席起诉，该骗局在2014年至2017年初崩溃期间从全球投资者手中窃取约40亿美元。

金色财经报道，据美国政治新闻网站Politico：Telegram联合创始人Pavel Durov的兄弟兼联合创始人尼古拉亦遭到法国当局通缉。