俄罗斯央行：去年俄罗斯近一半金融诈骗涉及加密货币

金色财经报道，俄罗斯央行警告称，该国金融庞氏骗局和加密骗局正从线上转移至线下，并开设实体办事处，试图说服潜在受害者投资虚拟货币，或建议提供绕过外国制裁和政府限制的服务。 专家说，面对面的接触总是更有效地达到这个目的。 他们还警告称，与可疑的平台共享信息往往会导致资金损失，无论是法币还是加密货币。 报告指出，随着俄罗斯人获取全球金融资产的渠道变得极其困难，骗局转为线下的趋势表明，诈骗者正在为更大的需求做准备。 根据俄罗斯银行(Bank of Russia)汇编的数据，“金融金字塔（庞氏骗局）”今年变得更加活跃。 在2022年上半年，监管机构确定了954家这样的实体（(56%，或537家实体为加密骗局），而去年同期只有146家。

金色财经报道，由俄罗斯中央银行 ( CBR ) 发表论文称，今年上半年，俄罗斯联邦超过56%的金字塔计划或 537 个实体以各种加密货币筹集资金或宣传加密投资。俄罗斯央行在一份新报告中宣布，2022 年发现的大多数金融金字塔都以某种方式使用了加密货币。在西方的制裁下，俄罗斯的骗局加强了他们的活动，经常声称获得了外国当局的许可，可以提供对加密资产的访问权限。在 2022 年 1 月至 2022 年 6 月期间，中央银行能够识别出数量惊人的此类骗局超过 2,200 家公司、项目和个体企业家的经营活动显示出非法金融活动的迹象，这个数字是 2021 年同期数字的三倍。

金色财经报道，俄罗斯监管机构负责人Elvira Naiullina周一表示，俄罗斯央行正在制定一项法案，该法案将引入一种“实验性法律制度”，允许加密货币专门用于进出口交易。Naiullina补充说，俄罗斯境内的加密交易和支付仍将被禁止。作为监管的一部分，将为矿工引入新的税法。 央行的计划包括建立专门的组织，负责加密货币开采和处理跨境贸易协议的支付。根据2020年通过的当地法律，在俄罗斯境内发行的数字资产也可以与全球分散的加密货币一样用于此类跨境交易。

金色财经报道，俄罗斯中央银行表示，在过去的9个月里，以各种加密货币筹集资金或宣传数字资产投资的金融金字塔骗局数量有所增加。此类项目占金字塔骗局总数的68%。

金色财经报道，俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，俄罗斯央行预计今年将首次测试加密支付。

金色财经报道，俄罗斯中央银行行长称，俄罗斯”准备允许"比特币和加密货币的国际贸易。