泰国证券交易委员会命令Zipmex暂停加密货币交易所和经纪业务

金色财经报道，泰国证券交易委员会对 Zipmex 泰国公司前首席执行官 Akarlap Yimwilai 提出指控。美国证券交易委员会指控该交易所误导客户并提供虚假信息。

金色财经报道，根据 The Block 获得的一份文件，泰国证券交易委员会正在调查陷入困境的加密货币交易所 Zipmex 的收益计划，监管机构要求 Zipmex 泰国子公司 Zipmex Company Limited 就名为“ZipUp/ ZipUp+”的计划的运作方式做出明确说明。文件指出，Zipmex 通过聘请 Babel Finance 在收益计划中管理客户的数字资产，而在未经批准的情况下提供收益计划可能违反了国家的规定。监管机构在文件中援引紧急法令第 26条规定，根据泰国关于数字资产业务的紧急法令，任何管理与数字资产相关资金的人都需要获得该国财政部的许可，该法令规定的处罚范围包括罚款入狱。 此前消息，由于对 Babel Finance 和 Celsius 有风险敞口，Zipmex 在去年 7 月停止客户提款并冻结客户资金。Zipmex 估计其对 Babel 和 Celsius 的总风险敞口为 5300 万美元。

金色财经报道，在泰国加密货币交易所 Zipmex 上周停止提款之后，当地金融监管机构正在介入调查潜在的投资者损失。泰国证券交易委员会 (SEC) 正在采取行动，从投资者那里收集所有必要信息，了解他们如何受到 Zipmex 问题的影响。监管机构于 7 月 25 日正式宣布，Zipmex 客户可以通过泰国证券交易委员会官方网站上的在线论坛提交信息。（thebharatexpressnews）

金色财经报道，泰国财政部于5月28日撤销了Zipmex的数字资产业务许可证，原因是该交易所未能遵守证券交易委员会（SEC）的指示。SEC表示，Zipmex的财务状况和管理结构存在问题，可能会损害客户利益。 此前，SEC曾在一月份指出其财务和管理问题，并要求整改，但Zipmex未能遵守，导致其交易和经纪服务在二月份被暂时停止。随后，SEC发现Zipmex未经通知将客户资金转移到海外账户，进一步加剧了信任危机。到2月21日，SEC确认Zipmex仍未解决合规问题。

金色财经报道，据加密货币交易所Zipmex在其Facebook页面上发布的一份声明，Zipmex泰国已停止在其交易所进行新的存款和交易，理由是遵守泰国证券交易委员会的规定。 该交易所澄清表示，提款将在2024年1月31日之前正常处理，届时客户需要联系交易所的客户支持团队寻求提款方面的帮助。该交易所暂停的理由是Zipmex泰国公司涉嫌滥用数字资产托管服务，并将客户引向新加坡交易所Zipmex Pte，造成利益冲突，因此面临泰国证交会的处罚。

9月2日消息，泰国证券交易委员会（Thai SEC）表示，8月泰国加密货币交易额降至640亿泰铢。（金十）