币安披露8级反诈骗风控措施

6月22日消息，Binance官方表示，感谢社区用户分享关于空投猎人针对并利用 Binance Megadrop 的担忧。Binance 已经实施了一些风险控制措施，以防止此类账户参与。Binance 还将在即将到来的 Megadrop season 进一步加强这些措施，以减少被利用的可能性。Binance 平台绝不容忍不诚实的行为。

金色财经报道，Coinbase与Match Group、Meta、Kraken、Ripple、Gemini和GASO等行业领导者发起了技术反诈骗联盟，以打击在线欺诈和金融骗局。此次合作旨在保护和教育用户，强调诈骗是一个技术范围内的问题，而不仅限于社交媒体、加密货币或金融。

金色财经报道，币安宣布与全球执法机构合作发起联合反诈骗运动，该运动从香港开始试点，币安与当地警方合作建立有针对性的警报和预防犯罪信息。在试点推出后的前四个星期内，约有 20.4% 的用户重新考虑提款或审查交易是否存在欺诈风险。币安表示，希望与其他地区的执法机构合作，继续推广反诈骗计划。联合反诈骗运动补充了当前全球范围内现有的反犯罪和预防犯罪举措，包括一般业务执法援助和去年宣布的全球执法培训计划。

金色财经报道，据消息人士报道，硅谷银行首席审计官与仅上任三个月的首席风控官 Kim Olson 将离职。此外，美国汇丰银行宣布从 SVB 聘请了 40 名银行家，以帮助建立“致力于创新经济”的新产品。该银行挖取了资深的 SVB 人才，包括首席业务发展官 Sunita Patel、生命科学和医疗保健主管 Katherine Andersen、技术和医疗保健银行主管 David Sabow 以及技术信贷解决方案主管 Melissa Stepanis 等。

10月5日消息，《大空头》作者Michael Lewis在其新书《Going Infinite》中披露，FTX曾在黑客攻击中损失很多钱，但为了避免对其他黑客造成「鼓励」影响，他们选择对损失保密。 最大规模的黑客攻击发生在2021年3月和4月。一名交易员在FTX上开设了账户，并垄断了两种交易量极小的代币 BitMax（BTMX）和 MobileCoin（MOB）的市场。他的购买行为极大地推高了这两种代币的价格，MobileCoin 的价格在短短几周内从2.5美元涨到了54美元。 由于FTX的风险管理系统存在缺陷，该交易员将MobileCoin和BitMax 的价值推高到离谱的水平，以便他可以从FTX 借到BTC等其他有更高价值的加密货币，最后只给FTX留下了一堆崩盘的代币。仅这一次，FTX就损失约6亿美元，而因盗窃造成的所有损失加起来的价值已超10亿美元。

5月26日消息，OKX创始人徐明星在推特发文称：“由于SAMO出现了突发行情，大约10个账户命中了‘疑似被黑的风控策略’，这个策略会临时冻结账户，客服会立即联系客户核实是否为本人操作，目前所有的被冻结账户都已经解冻。这个风控策略确实存在缺陷，导致了本次的误杀，团队正在改进这个风控策略。”