最高检：以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪

12月18日消息，在一起案件中，被告人陈某伙同邹某（未到案）、黄某（未到案）商量以虚拟货币USDT作为交易对象，按美元价格兑换人民币。商量好后，陈某在互联网上的虚拟货币交易平台向散户收购泰达币。因担心被抢劫，便雇请被告人李某以保镖身份护送与散户交易的现金。2022年2月，在中山市某高速路口，陈某利用手机与黄某进行泰达币交易约81.4万个，按当天人民币与美元的汇率进行兑换共计人民币510万余元。租车返程途中，陈某、李某在检查站被公安干警人赃俱获，上述交易款项被当场扣押。 大埔县人民法院一审认定，被告人陈某、李某无视国家法律，利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。根据二被告人在共同犯罪中所起的作用及认罪态度，以非法经营罪分别判处二人相应刑罚及罚金。宣判后，二人均表示服判。

10月2日消息，肯尼亚议会成员指责信息、通信和数字经济部内阁秘书（CS）Eliud Owalo关于Worldcoin在当地经营状况的报告误导了当局。 肯尼亚调查Worldcoin事件的特设委员会在上周四向众议员提交的一份报告中表示，Worldcoin的行为“构成间谍行为并对国家地位构成威胁” 。他们希望刑事调查局调查涉嫌在肯尼亚非法经营的两家相关外国公司Tools for Humanity（TFH）Corp和Tools for Humanity GmbH。 由Narok West议员Gabriel Tongoyo担任主席的委员会还希望议会协调法律，以规范该国的加密货币制度。该委员会在其调查结果中指出，“上述声明与CS于2023年9月11日提交的文件不一致。CS在提交的文件中指出，Worldcoin从2021年5月31日开始在公共场所收集数据，并于2022年8月22日（也就是他们在肯尼亚开展活动一年后）申请在肯尼亚注册为数据控制者，这与《2019年数据保护法》相悖。”

金色财经报道，上海市检察二分院发文称，日前，上海市人民检察院第二分院依法提起公诉的一起利用虚拟货币非法买卖外汇案件获得判决支持，法院以被告人王某构成非法经营罪判处其有期徒刑3年3个月，并处罚金人民币3万元。该案系以虚拟货币为媒介非法买卖外汇的新型犯罪案件。

金色财经报道，尼日利亚央行最近通过整合近场通信(NFC)技术增强CBDC移动应用程序。这一升级使移动设备和支付终端能够在近距离互动，促进便捷的非接触式eNaira支付。 尽管之前的版本包含QR码，但央行强调，最新增加的NFC技术将在提高CBDC的采用率方面发挥关键作用。据报道，CBN风险管理部副主任Joseph Angaye透露，银行监管机构致力于利用创新技术来增强用户体验。

金色财经报道，据韶关市中级人民法院官方公众号，湖北省武汉市某网络科技有限公司擅自发行的“EB币”“虚拟货币交易”“币火理财”“OKB理财”等虚拟货币行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人李某未经国家金融管理部门许可，通过向社会公众宣传、招揽投资虚拟货币，非法吸收公众存款，造成存款人直接经济损失达人民币61万余元，情节严重，依法判处有期徒刑三年六个月，并处罚金4万元，责令其向被害人退赔损失61万余元。

金色财经报道，今日（23日）最高人民检察院举行新闻发布会，最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，当前网络犯罪与新技术新业态相伴生，黑灰产业加速迭代升级。利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现，虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤。