香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人

金色财经报道，香港警方昨日展开代号义门的行动，以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共7名本地及外籍人士，被捕人疑开设共48个傀儡户口，再透过现金提取骗款及买卖虚拟货币，清洗逾1.1亿元犯罪收益。 香港警方财富情报及调查科督察李志鹏表示，犯罪集团接收骗案款项后，部份现金疑用作购买虚拟货币以掩饰资金来源，他提醒不应以任何原因租用、借出或出售银行户口、证券户口、任何储值工具户口。

金色财经报道，香港警方本月展开反洗黑钱行动，拘捕458名涉嫌干犯洗黑钱及相关罪行人士，涉款4.7亿元。行动中，警方成功阻截超过1600万元犯罪得益。香港警方发现有洗黑钱集团成员邀约部分被捕人士，诱使他们交出身份证及于手机自拍，然后私下帮他们开设虚拟银行户口。

金色财经报道，香港警方财富情报及调查科展开代号“岑岭”行动，共拘捕18名男女，涉嫌透过大量的柜员机提款以及交易虚拟货币，清洗约4600万元黑钱。据财富情报及调查科财富调查组高级督察陆颖今日表示，深入调查后锁定一个本港洗黑钱犯罪集团，犯罪所得部分疑用作购买虚拟货币，期间不断买卖以掩饰资金来源。香港警方表示，一直致力提升和深化与银行业界合作，并与香港金管局及香港银行公会联合推出财富情报交换平台(FINEST)，以加强执法部门和银行之间互相协调，从而提高识别和打击犯罪活动成功率。（香港商报）

金色财经报道，据香港01突发消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团，该诈骗集团同时利用50个空壳公司以及傀儡户口，过去一年多清洗3.2亿港元骗款。香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（Cold Call）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目去诱骗受害人参与，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转帐到特定户口，这些应用程式帐户，只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌“洗黑钱”及“串谋诈骗”罪。

金色财经报道，两名在澳门被当地司警拘捕的JPEX涉案疑犯，9月30日6时许，被押抵本港的港澳码头，随即被本港警方拘捕，两人以黑布蒙头，分别被押上两部私家车离开。这两名香港男子，涉嫌在JPEX案中负责到澳门赌场开账户清洗黑钱的骨干成员，澳门司警昨日将他们移交检察院侦讯。行动中，澳门司警截获及冻结1400多万港元涉案款项。

金色财经报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人数增至70人，目前所有被捕人已获准保释候查，须于本月下旬至3月下旬向警方报到。香港警方表示，截至2月8日下午4时，警方共接获2636名受害人报案，涉及金额约16.1亿元。案件调查仍在进行中，警方不排除有更多人被捕。