FTX起诉加密公司Bybit追回价值9.53亿美元的资产

金色财经报道，周一提交给法庭的文件中表示，破产的加密货币交易所FTX已起诉创始人兼前首席执行官Sam Bankman-Fried的父母Joseph Bankman和Barbara Fried，要求“追回数百万美元的欺诈性转移和挪用资金”。 法庭文件显示，FTX Trading为Bankman和Fried获得所有权的Blue Water支付了18,914,327.82美元，包括税费、费用和成本，以及与Blue Water相关的各种费用，总计超过90,000美元，ankman对税法的掌握以及对FTX集团混乱的公司结构的独特理解使他能够便利地将由Alameda Ltd.资金组成的总计1000万美元的现金礼物转移给他自己和Fried。

9月11日消息，FTX基金会正在起诉LayerZero Labs，试图撤销在该公司倒闭期间达成的 4500 万美元交易。该诉讼主要涉及 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 于 2022 年 11 月 7 日（即申请破产保护前四天）与 LayerZero Labs 达成的交易。作为交易的一部分，Alameda 同意出售其在 LayerZero 的 5% 股权（按照 LayerZero 目前的估值计算，价值 1.5 亿美元），以换取 LayerZero 放弃向 Alameda 提供的 4500 万美元贷款。该诉讼称，在转让时，FTX 已经资不抵债，因此这些交易构成破产法下的欺诈行为，为了破产财产的利益而撤销该交易。 此外，该诉讼还试图追回 LayerZero 及其前首席运营官 Ari Litan 在 FTX 申请破产前 90 天内从 FTX 的提款。据称，就在 FTX 关闭并禁止提款之前，LayerZero 利用内部消息从 FTX 非法提取了 2137 万美元资金。此外，FTX 还寻求从 LayerZero Labs 前首席运营官 Ari Litan 及其旗下 Skip & Goose 分别追回约 1307 万美元和 665 万美元资金。 金色财经此前报道，2022 年 11 月 11 日，跨链互操作性协议 LayerZero 发文表示，已从 FTX/FTX Ventures/Alameda Research 手上回购 100% 的股权、币权及其它任何协议。目前基金会持有的资产价值总计 1.34 亿美元。

金色财经报道，根据周四晚间提交的一份法庭文件，FTX已起诉FTX附属实体Salameda的前雇员，要求追回约1.573亿美元。该文件称，Michael Burgess、Matthew Burgess、他们的母亲Lesley Burgess、Kevin Nguyen、Darren Wong和两家公司拥有或控制着几家在FTX.com和FTXUS注册账户的公司，并在FTX之前的几天里欺诈性地提取了资产。 文件称，在2022年11月11日申请破产前的90天内，即所谓的"优先期"，被告获得了构成优先转让的提现利益，"根据破产法是可以避免的"。文件称，被告争先恐后地提取资产，并利用他们与FTX人员的关系，确保他们优先于其他客户。

金色财经报道，据周二晚间提交的一份法庭文件，加密货币贷款机构Genesis Global Capital已起诉其前业务合作伙伴加密货币交易所Gemini Trust，要求追回超过6.89亿美元。 指控称，Gemini以牺牲其他债权人的利益为代价，优先转移了Genesis的“总金额不少于约689,302,000美元”，并要求法院“纠正这种不公平现象”。

8月9日消息，据Lookonchain统计，FTX和Alameda目前持有价值6.3亿美元的资产，其中包括：2.6685亿枚$FTT（约3.4424亿美元）、1.0547亿枚$BIT（约1.1326亿美元）、2480万枚$WLD（约4364万美元）、1.04亿枚$STG（约3260万美元）和1.4597亿枚$BOBA（约2983万美元）。 昨日，纽约法官正式批准FTX、AlamedaResearch与CFTC之间的127亿美元和解协议，上述这些资产可能会在未来的破产清算过程中受到处理。

金色财经报道，据PeckShield监测，FTX/Alameda地址将1000枚ETH（价值约230万美元）转移到Coinbase、54500枚RLC（价值约117,800美元）、240 万枚SNT（价值约90,500美元）、6900枚NMR（价值约19万美元）、61.8万枚OXT（价值约6.1万美元）和16.25万枚POWR（价值约4.8万美元）到Coinbase Prime，10.35万枚NEXO（价值约9万美元）到FalconX和440万枚ALPHA（价值约41.2万美元）至Binance。