阿联酋央行将处罚无证虚拟资产服务提供商

2023-11-08 16:40:04

金色财经报道,阿拉伯联合酋长国中央银行(CBUAE)与该国其他监管机构最近联合发布了针对在该国运营的虚拟资产服务提供商(VASP)的新指南。新指南包括对在管辖区内无适当许可证经营的虚拟资产服务提供商的处罚。根据新指南,监管当局希望所有持牌金融机构(LFIs)、指定非金融企业和行业(DNFBPs)以及持牌增值服务提供商报告可疑方的交易。 在新文件中,央行还指出,在阿联酋经营的虚拟资产管理公司如果没有有效许可证,将受到"民事和刑事处罚,包括但不限于对实体、所有者和高级管理人员的经济制裁"。此外,该文件还强调,LFI、DNFBP和持牌VASP如果表现出愿意与无牌VASP打交道,也将受到执法部门的处罚。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
09:20
阿联酋迪拜商业银行推出虚拟资产服务提供商专用账户
金色财经报道,阿拉伯联合酋长国(UAE)迪拜商业银行(CBD)推出了虚拟资产服务提供商(VASP)专用账户,以管理客户资金并满足监管审慎要求,CBD推出专用账户是为了遵守阿联酋中央银行和迪拜虚拟资产监管局(VARA)的规定。首席执行官Bernd van Linder表示,此举与迪拜商业银行的核心银行服务相一致,并支持该行促进数字经济发展的计划。
15:54
阿联酋央行发布虚拟资产风险指引
金色财经报道,阿联酋央行为持牌金融机构发布了关于反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)的新指引,以帮助了解虚拟资产和虚拟资产服务提供商的风险。新指引考虑了金融行动特别工作组的标准,将在一个月内生效,指引对象包括银行、金融公司、交易所、支付服务提供商、汇款服务机构、保险公司、代理商、经纪人。该指引讨论了接触虚拟资产和虚拟资产服务提供商时所产生的风险,并对虚拟资产、虚拟资产服务提供商和虚拟资产服务提供商的业务模式作出明确描述。
18:06
阿联酋数字经济部长:目前尚未有虚拟资产服务提供商获得正式运营许可证
1月21日消息,阿联酋国内负责数字经济、人工智能等事务的国务部长Omar Sultan Al Olama表示,阿联酋的虚拟资产监管机构——虚拟资产监管局(VARA)迄今尚未颁发任何运营许可证。据报道,Al Olama在世界经济论坛上称,包括币安和FTX在内的任何加密货币交易所实体都没有获得全市场产品(FMP)许可证。 根据Al Olama在Laraontheblock上发表的言论,目前还没有加密货币公司能够完成VARA的四步流程。2022年3月,VARA表示已授予币安最低可行性产品(MVP)许可证,允许其向迪拜符合条件的散户和机构投资者提供一系列虚拟资产相关服务,其他加密货币交易平台也获得了类似的许可证。而一些加密交易所似乎在向潜在客户宣传时特别提到了这些许可证。 然而,VARA现在已经澄清,向币安和其他加密交易平台发放的许可证只是第一阶段的临时(Provisional)许可,或者第二阶段的MVP-预备(MVP-Preparatory)许可。(Bitcoin.com)
05:15
穆迪与Elliptic合作提升虚拟资产服务提供商风险筛查能力
金色财经报道,穆迪(Moody’s)金融研究公司与区块链分析专家Elliptic达成合作,旨在加强对虚拟资产服务提供商(VASPs)的风险筛查能力。此次合作将整合链上和链下数据,包括数字资产交易历史、财务记录和监管数据库,以提供更全面的VASPs风险评估。双方计划利用这些信息创建一个“集成风险引擎”,以帮助传统金融服务更有效地应对反洗钱和合规挑战。Elliptic的Holistic技术将在服务中发挥关键作用,通过高效、可扩展的方式追踪犯罪收益在区块链之间的流动。
18:17
韩国对虚拟资产服务提供商出台新的披露信息要求
6月24日消息,韩国虚拟资产服务提供商(VASP)现在必须披露全面信息,包括其组织、员工和设施等详细信息,以遵守加密货币法规。VASP还必须报告大股东的信息。此外,他们还需要在特定时间范围内提交此类信息的任何变更更新。这些规定将进一步明确银行在向VASP发放实名银行账户时必须遵循的标准,旨在降低风险。这些规定将于6月27日开始实施。
20:30
韩国计划细分虚拟资产服务提供商的业务以加强用户保护
6月13日消息,韩国金融监管机构正在采取措施重新定义虚拟资产服务提供商(VASP)的运营。此举的目的是限制这些服务提供商的活动范围,这些活动目前包括上市、交易、结算和托管等一系列广泛的服务。上个月,金融服务委员会和金融监督院向国会国家政策委员会提交了关于未来加密货币领域监管和立法措施的详细计划。该计划是为了配合即将实施的《虚拟资产用户保护法》而制定的。
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.