美国检方发表SBF案件结案陈词：“这就是欺诈，简单明了”

金色财经报道，主持SBF案的美国地区法官Lewis Kaplan表示，结案陈词将于美东时间周三9:30AM开始（北京时间9:30PM）。Kaplan、检察官和辩护律师预计将在周二下午讨论法律指示，法官将在审议前向陪审员宣读这些指示。 周三双方的结案陈词预计将持续两到三个小时，按照这个时间安排，陪审团可能会在周四开始审议。

10月18日消息，FTX创始人SBF庭审进入最后阶段，检方只剩下少数几个证人，现在大部分重要人物都已作证。美国检方向法庭表示，他们稍微提前了一点，最快下周就可以结案（注意庭审将在周五暂停，直到下周四才会继续）。不过，尚不清楚辩方会采取什么行动，也不清楚SBF是否会出庭。 SBF辩护律师Mark Cohen周二对法官和检察官说：“我们仍在考虑是否要提出诉讼，以及诉讼的性质。但我仍然认为，如果我们提起诉讼，最多不会超过一个半星期。” 此前SBF申请在受审期间加大药物剂量以保证其作证能力。从周四开始，SBF将可获得加大的药物剂量，辩护方将从评估其是否可以出庭。

9月18日消息，法庭文件显示，美国纽约南区检察官要求 Kaplan 法官驳回辩方（SBF）针对陪审员提出的一系列问题，声称辩方的问题将拖延甄选过程，并使陪审员对当事人产偏见。

5月9日消息，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）周一要求美国法官驳回该国检方对他因现已破产的FTX崩溃而提出的刑事指控。在提交给曼哈顿联邦法院的一份文件中，SBF的律师表示，其中几项指控未能正确陈述犯罪行为。 检察官必须在5月29日之前回应Bankman-Fried的驳回请求，美国地区法官Lewis Kaplan将于6月15日听取辩论。（路透社）

11月28日消息，韩国检方表示，他们可能会指控Terraform Labs联合创始人Daniel Shin犯有欺诈罪，因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广，尽管金融监管机构多次警告这是违法的。 据当地媒体YTN报道，Daniel Shin的全名是Shin Hyun-seung。他在2018年多次表示，Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称，韩国金融监督院多次告诉Shin，根据《电子金融交易法》，虚拟资产不能作为支付方式注册。 首尔南区检察官办公室官员Choi Sung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称，检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉Daniel Shin，以及是否签发拘捕令。（Forkast） 据此前报道，韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求，冻结属于Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查，他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。Daniel Shi告诉韩国检察官，在代币价格暴跌之前，他没有在高点出售LUNA。

12月2日消息，据知情人士透露，美国纽约南区检察官办公室近日向与FTX密切合作的加密投资者和交易公司发出了一系列请求信件，要求收件人自愿交出FTX员工和合伙人名单的信息，该名单包括FTX创始人SBF和Alameda Research投资部门前负责人Caroline Ellison。 此外，美国证交会(SEC)执法部门的律师向投资于该加密平台或在其上交易的公司也发出了类似的信息要求，该部门正在对该交易所运营商的倒闭展开平行的民事调查，SEC还试图了解FTX代表向投资者说了什么，以及是否存在违反证券法的虚假陈述。（彭博社）