香港警方：涉JPEX案36名拘捕人员均已获准保释候查，涉案金额升至15.8亿港元

金色财经报道，两名在澳门被当地司警拘捕的JPEX涉案疑犯，9月30日6时许，被押抵本港的港澳码头，随即被本港警方拘捕，两人以黑布蒙头，分别被押上两部私家车离开。这两名香港男子，涉嫌在JPEX案中负责到澳门赌场开账户清洗黑钱的骨干成员，澳门司警昨日将他们移交检察院侦讯。行动中，澳门司警截获及冻结1400多万港元涉案款项。

金色财经报道，香港警方商业罪案调查科署理总督察麦伟光表示，目前财富调查组已冻结银行户口内的1500万元，以及3个总值4400万元的物业，并考虑将该批6000多万元财产充公。对于与JPEX案相关艺人已离港前往马来西亚，商业罪案调查科警司李慕贤表示调查仍然进行中，会根据相关人士的参与程度及在案件的角色采取相应行动，若有人真的在香港犯法，有需要时会将相关人士从外地引渡回香港。

金色财经报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人数增至70人，目前所有被捕人已获准保释候查，须于本月下旬至3月下旬向警方报到。香港警方表示，截至2月8日下午4时，警方共接获2636名受害人报案，涉及金额约16.1亿元。案件调查仍在进行中，警方不排除有更多人被捕。

9月19日消息，香港警方此前拘捕涉JPEX案的8人，已于9月19日晚上获准保释候查，但他们须于10月中旬向警方报到。 晚上9时许，其中一名被捕人KOL林作的女朋友裕美手持一个公文袋现身中区警署。晚上近10时，裕美从警署前门离开，没有回答记者提问。有传媒拍摄到林作同时在警署后门离开。 此前消息，香港警方于9月18日拘捕JPEX推广网红林作，或与加密交易所JPEX风波有关，警方搜查了林作位于中环娱乐行的办公室。案件现正交由商业罪案调查科跟进。 JPEX被香港证监会点名之后，新增提款限制，投资者最大只可提款1000 USDT，手续费并且一度高达999 USDT。 JPEX推出措施后，林作曾称自己“损失惨重”，称会协助跟进事件。

金色财经报道，香港警方更新JPEX涉嫌诈骗案件信息，表示本周再拘捕1人，截至12月6日下午4点，共接获2628名受害人报案，涉及金额约16.1亿元，共有67人被捕，目前所有被捕人已获准保释候查，但不排除更多人被捕。

金色财经报道，日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。 售卖信息的群组成员高达数百人，群组内累计贩卖公民个人信息高达上亿条，交易方式严格限定只通过虚拟货币完成。警方初步判断，在买家中，极有可能包含境外机构，一旦我国公民的隐私数据大量流向境外，被不法分子利用，将会造成严重后果。 办案民警发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。（经查）他（兑换者）的资金来源非常复杂，并不是单一来源，资金成分比较复杂，他与一般的炒币用户有极大的不同，他使用虚拟币的特点属于快进快出、整进整出，所以我们推断他本身不属于炒币用户，更倾向于地下钱庄的洗钱分子。