ZachXBT：某实体从Abraxas暗网市场转移约4800枚BTC

金色财经报道，暗网市场Incognito宣布将支持ETH和DAI。

6 月 22 日8消息，链上侦探 ZachXBT 在社交媒体发文表示，某实体将 196 万枚 AVAX（约合 5420 万美元）转移到 Coinbase、Binance、Gate 的实体在存入 AVAX 之后，从 Coinbase、Binance 提出价值超过 4600 万美元的 BTC。

金色财经报道，据The Data Nerd监测，37 分钟前，Abraxas Capital 以 45720 美元的价格从Binance 提取了 430 枚WBTC（1966 万美元）。 然后，向Compound 提供250枚WBTC（1144 万美元）。

金色财经报道，伊利诺伊州联邦检察官控告Thomas Pavey和Raheim Hamilton运营暗网市场Empire Market。检控指称，他们在2018年至2020年期间，通过该平台进行了总额达4.3亿美元的交易，允许用户使用加密货币匿名购买毒品和窃取的信用卡信息。两人此前因在另一暗网市场AlphaBay售卖假币而被拘留。新的指控包括贩毒、计算机欺诈、伪造和洗钱，最高可判终身监禁。执法部门在调查中查获了价值7500万美元的加密货币及现金与贵金属。

金色财经报道，31岁的摩尔多瓦公民Sandu Diaconu被引渡到美国，他被指控通过E-Root暗网市场进行计算机欺诈和洗钱。当局于2020年底没收了该网站的域名。Diaconu于2021年在英国试图逃离该国时被捕。E-Root市场出售全球超过350,000台被黑客入侵的计算机的访问权限以换取加密货币。美国司法部收集的证据表明，在该网站上购买的数据随后被用于实施勒索软件攻击。

11月12日消息，据区块链侦探 achXBT表示，从 FTX 转移资金的地址中似乎有部分是白帽基金，其中黑客地址似乎是 0x59 和 6sek1（约 4.5 亿美元），白帽地址似乎是 0x97 和 0xd8（约 1.96 亿美元），不确定 6b4ay（如果算上 MAPS、OXY 等非流动性代币，则为 16 亿美元） 。6sek1 也有一些流动性较差的 Sollet 代币，并在 30 分钟前出于某种原因将一些代币发回了 FTX US。