过去24个月,超过34.39亿枚风险USDT流入波场OTC地址

2023-10-16 12:21:49

10月16日消息,据Bitrace监测,过去24个月,超过34.39亿枚风险USDT流入波场OTC地址,其中过半数为中高风险地址,包括14.7%的网赌关联USDT、20.1%的灰黑产关联USDT以及19.4%洗钱关联USDT。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
12:21
Bitrace:过去20个月JPEX热钱包地址流入超过1.9亿有风险的USDT
金色财经报道,据Bitrace链上资金审计表明,虚拟交易平台JPEX相关地址遭受资金污染严重,其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT。Bitrace对五个JPEX波场热钱包充值地址进行了资金审计,本文选择其中一个较具代表性的对象进行披露。 其中,TLGiN6 地址在过去20个月,与30,585个用户发生交互189,133次,共流入USDT 687,002,533枚,其中151,415,358枚系风险资金,占比22.04%。 近日香港证监会警告称JPEX是不受监管的虚拟交易平台,并阐明JPEX集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。截至目前,已经公开的JPEX波场提币热钱包地址,均停止正常提币活动。
00:50
持有超过32枚以上ETH的地址数量创23个月新高
金色财经报道,据Glssnode数据显示,持有超过32枚以上ETH的地址数量刚刚达到126,457个,创23个月新高。
19:50
Bitfinex钱包地址过去24小时流入约41611枚BTC
金色财经报道,过去24小时,交易所钱包地址中的BTC储备变化情况如下: Bitfinex流入4161.1枚BTC,当前持有BTC约19.3万枚,涨幅2.2%; Binance流出994.2枚BTC,当前持有BTC约54.1万枚,跌幅0.18%; OKX流入455.2枚BTC,当前持有BTC约11.4万枚,涨幅0.4%。
10:09
Binance钱包地址过去24小时流入约2186.6枚BTC
金色财经报道,过去24小时,交易所钱包地址中的BTC储备变化情况如下: Binance流入2186.6枚BTC,当前持有BTC约53.9万枚,涨幅0.41%; OKX流出471.8枚BTC,当前持有BTC约11.4万枚,跌幅0.41%; Bitfinex流入126.6枚BTC,当前持有BTC约21万枚,涨幅0.06%。
21:39
Binance钱包地址过去24小时流入2387.4枚BTC
金色财经报道,过去24小时交易所钱包地址中的BTC储备变化情况如下:Binance流入2387.4枚BTC,当前持有BTC约54.1万枚,涨幅0.44%; OKX流出575.2枚BTC,当前持有BTC约11.2万枚,跌幅0.51%; Bitfinex流出303.9枚BTC,当前持有BTC约21万枚,跌幅0.14%。
11:15
OKX钱包地址过去24小时流入约5996枚ETH
金色财经报道,过去24小时,交易所钱包地址中的ETH储备变化情况如下: OKX流入5996枚 ETH,当前持有 ETH 约125.4万枚,涨幅0.48%; Binance 流出5605.3枚 ETH,当前持有ETH 约468.3万枚,跌幅0.12%; Bitfinex 流出223.1枚 ETH,当前持有ETH 约42.9万枚,跌幅0.05%; Huobi 流出58.6枚 ETH,当前持有 ETH约10万枚,跌幅0.06%。
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.