韩国FSC对加密交易所Hanbitco因违反交易规则处以19.42亿韩元的罚款

9月26日消息，韩国金融服务委员会下属金融情报部门 (FIU)发布对虚拟资产运营商进行首次综合检查后的制裁结果，对加密交易所Gopax和Coinone及其代表理事给予“注意”处分，并处以数亿韩元罚款。 据悉，FIU最近举行了两次制裁审议委员会，决定了对Gopax和Coinone的制裁力度。韩国金融当局通过现场检查，指出了两家公司在《特别金融法》下存在20多项不完善的事项，包括防止洗钱(AML)体系不健全、文件不完善等，在听取个别公司的解释后，决定了是否进行制裁。

金色财经报道，尼日利亚央行（CBN）对尼日利亚联合银行（UBN）处以2亿奈拉（约合43.3万美元）罚款，原因是该银行违反了该国对加密货币交易的规定。UBN在周三公布的截至2022年12月31日的年度合并和单独财务报表中披露了这笔罚款。 此前央行曾警告商业银行，不要通过允许账户接收和发送与数字货币相关的资金来进行加密货币交易。据悉，由Godwin Emefiele领导的CBN对加密货币持反对立场，最终尼日利亚于2021年2月5日禁止加密货币交易。（Ripples Nigeria）

金色财经消息，泰国证券交易委员会发布公告称，加密货币交易所 Bitkub 首席技术官 Samrong Wachanasathien 在 SCB Securities Company Limited 与 Bitkub Online Company Limited 的收购交易未完成时购买了超 6 万美元的交易所代币 KUB。泰国民事制裁委员会（OCSC）裁定对 Samrong Wachanasathien 处以 8,530,383 泰铢（约 23.45 万美元）的罚款，并在 12 个月内禁止其担任数字资产经营实体的董事或高管。

金色财经报道，韩国金融服务委员会（FSC）金融情报机构（FIU）已决定拒绝接受韩国虚拟资产交易所Hanbitco的变更报告。 据当地媒体MTN消息，FIU是在最近的审查委员会认定Hanbitco不符合《特定金融信息法》的报告要求后做出这一决定的。因此，Hanbitco转为韩元市场交易所的决定已被取消。 一位业内人士表示，我们认为，最近的现场检查发现了一些违规行为，并处以20亿韩元的罚款，这可能对这一决定产生了直接影响。

8 月 21 日消息，根据美国全国期货协会（NFA）8 月 20 日的决定，加密货币基金 Ikigai Strategic Partners 同意支付 150,000 美元的罚款，原因是其涉嫌进行非法的比特币贷款。 这一行动是 2022 年整个行业流动性危机持续影响的一部分。这也是 NFA——负责监管美国衍生品市场的机构——在现货加密货币市场中监督活动的最新案例。 NFA 在 8 月 20 日的一份声明中指控称：「Ikigai Strategic 允许其运营的一个基金池向一家与其关联的公司进行了一笔禁止的基金池资产预付款，该关联公司由基金负责人 Anthony Robert Emtman 和另一位 Ikigai Strategic 负责人共同拥有。」

5月9日消息，据 Bithumb 官方公告，由于部分虚拟资产服务提供商（VASP）的旅行规则解决方案服务停止，因此无法通过这些 VASP 提取价值超过 100 万韩元的虚拟资产，此次通知适用于 Hanbitco。