台湾警政署特训500名币流分析师以应对虚币犯罪

金色财经报道，台湾检调侦办“88会馆”洗钱案衍生出案外案，发现虚拟货币交易平台“币竟（BITGIN）”涉嫌透过加密货币交易协助诈欺集团洗钱，经手金流逾百亿台币（或超3亿美元）。虽然BITGIN今日发布声明称“平台营运一切正常，用户权益不会因此受到影响”，但据悉其首席运营官张于庭等5人已被羁押。值得一提的是，今年9月台湾九家加密货币交易所宣布已成立工作组准备成立加密货币行业协会，BITGIN也是筹备小组成员之一。

金色财经报道，比特币减半后，上市矿业公司正在转向债务融资来增加现金流。 根据BlocksBridge Consulting基于收益报告的数据，2024年第二季度，13家美国上市公司中有9家通过股票发行共筹集了12.5亿美元。 其中包括Bitdeer、Bitfarms、Cipher、CleanSpark、Core、HIVE、Marathon、Riot和Terawulf。 此外，Iris Energy 在上一季度筹集了 4.58 亿美元，使矿商筹集的资金总额超过 17 亿美元。第三季度迄今又筹集了 5.3 亿美元，使总金额超过 22 亿美元。

金色财经报道，彭博ETF分析师James Seyffart在社交媒体发文表示，美国比特币ETF的资金流基本停滞，净流入自推出以来达到147亿美元。然而，该组ETF的交易量自5月中旬以来一直呈下降趋势，未能突破30亿美元。

3月6日消息，韩国警方将追踪暗网、虚拟资产分析、DDoS攻击列为警方必须紧急解决的“三大网络恐怖主义调查的重点任务”。为此，韩国警察厅今日宣布，决定成立网络犯罪平台应对特别工作组，并将这三大任务分别由三个分科领导研究，它将以研究响应技术和调查技术的目的运行，以追踪网络恐怖主义。（Money Today）

金色财经报道，老虎证券(香港)公布旗下TigerTradeApp将于4月30日向所有香港客户开放6只香港首批发行的虚拟资产现货ETF的0佣金、0平台费交易，包括博时HashKey比特币ETF(3008.HK)、博时HashKey以太币ETF(3009.HK)、华夏比特币ETF(3042.HK)、华夏以太币ETF(3046.HK)、嘉实比特币现货ETF(3439.HK)以及嘉实以太币现货ETF(3179.HK)。老虎国际合伙人徐杨表示，香港证监会正式认可在香港发行首批虚拟资产现货ETF，标志香港成为国际虚拟资产中心的进程中迈出重要的一步。公司乐见香港资本市场引入崭新的且符合监管的虚拟资产投资产品，令香港投资市场更多元化，并有望吸引更多资金流入香港，继而扩大香港市场的广度及深度。

金色财经报道，证监会虚拟资产交易平台发牌制6月1日生效之后，部分虚拟货币场外找换店（OTC）继续与大型海外交易平台合作，协助客户存入资金至海外平台。业界指出，现时监管未明，不清楚过渡期后是否须终止合作，期望当局可厘清相关指引。有OTC则鼓励投资者使用全权拥有及控制的钱包（self-custodial wallet），自行保管私钥，确保资产安全。 据悉，证监会为6月1日之前已在港经营的虚拟货币交易平台设立一年过渡期，平台须在9个月内申请牌照，意味2024年6月1日起，无申请牌照的未持牌平台均不可在香港营运。不过，OTC可否为客户向未持牌平台存入资金，则未有相关清晰的指引。 本地OTC、Crypto HK香港加密资产创办人林殷桓表示，现时跟多个主流交易所有合作关系，JPEX在过渡期已被界定为无牌交易所，此理由应该可用于其他交易所，因此事件发生后已即时把其他未持牌交易所的宣传下架。