新加坡最大洗钱案涉案金额扩大至24亿新元，价值3800万新元的加密货币被扣押

金色财经报道，在新加坡轰动一时的 30 亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45 岁）在认罪后被判处 15 个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将 3600 万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。他在本案中涉案金额最高，获判的刑期也是目前案件被告中最长的。 张瑞金与另外 9 名同案被告于去年 8 月落网，至今已有 5 人被定罪。其中，苏宝林获判 14 个月监禁，苏文强和王宝森分别被判 13 个月，苏海金获判 14 个月。法官在量刑时表示，考虑到张瑞金案情复杂、涉及跨国犯罪，且利用伪造文件欺骗银行，为维护新加坡国际金融中心的声誉，刑罚必须具有足够的阻吓性。不过鉴于他选择认罪并配合调查，故从轻发落。

金色财经报道，据彭博社消息，新加坡一名高级官员周二表示，新加坡当局在洗钱调查中查封或冻结了价值超过28亿新元（20亿美元）的资产，这些资产包括152处房产、62辆汽车、数千瓶酒、加密货币、金条和珠宝，同时表示政府可能收紧移民规定以遏制非法资金流入。目前调查仍在进行，新加坡正在权衡各种措施。

2月6日消息，山东省寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了 17 张银行卡，在寿光各大银行取款 50 余笔，涉案金额超 900 万元。目前，警方共抓获 8 名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。 经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。

12月10日，记者从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时3个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（中新社）

9月26消息，衡阳县公安局称破获“9.15”特大洗钱案，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。 经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

4月23日消息，近日，山东省临邑县公安局成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人6名，涉案价值200余万元。