新加坡一6旬退休公务员被诈骗团伙以投资虚拟货币的名义被骗441万令吉

金色财经报道，马来西亚砂拉越警察总监拿督阿兹曼表示，一房地产经理在19日报案时声称，他本月初在Facebook结识一名网友后，对方介绍他投资虚拟货币泰达币（USDT），并提供事主电话号码，以深入介绍投资事宜。该男子按照指示分9次汇款15万令吉，至网友指定的银行户头作为投资，当他询问网友投资的利润时，对方却诸多借口，最终失去联系闹失踪。

7月4日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人15名，带破案件15起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官“男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将15万元“开户费”转账至其朋友账户。在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于5月1日取款100万元转成U币后进行投资，随后于5月3日再次追加100万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的U币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方追踪。目前，案件仍在进一步调查中。

金色财经报道，香港警方于周一起一连两日展开代号为“鱼跃”的拘捕行动，打击一个跨境钓鱼诈骗集团。行动中，警方以“串谋诈骗”及“处理赃物”罪拘捕10男4女，包括犯罪集团在香港的骨干成员。被捕人士包括10男4女，年龄介乎21至33岁，损失金额约102万港元。 警方透过情报分析及深入调查，发现集团成员有明显分工及角色，而主脑主要来自柬埔寨，他们建构虚假钓鱼网站后，再以渔翁撒网形式发送短讯及电邮以骗取受害人信用卡及个人资料，中层成员扣起35%赃款后，再将剩余50%赃款，以虚拟货币形式交还予返柬埔寨钓鱼网站集团上层。警方此次瓦解的跨境钓鱼诈骗集团，分成4个架构，赃款通过现金、货物、以及虚拟货币形式套现，从而清洗黑钱，以及逃避警方既追捕。

金色财经报道，香港警方上周二（12日）接获一名46岁本地女子报案，指早前收到Instagram短讯推介她通过一网站投资虚拟货币。报案人遂按指示于该网站建立帐户，并于2022年8月19日至2023年3月4日先后25次把共约710万元转账至对方指定的15个本地银行户口作投资，其间并没有收到任何回报。报案人其后未能透过该网站提取金钱，亦未能联络有关人士，怀疑受骗，遂报案。案中受害人损失价值约710万元。 经初步调查，案件列以欺骗手段取得财产，交由西区警区刑事调查队第三队跟进，暂未有人被捕。 警方重申，任何人如触犯香港法例第二百一十章《盗窃罪条例》第十二条「以欺骗手段取得财产」罪，最高刑罚为监禁十年，市民切勿以身试法。警方提醒市民保持警觉，呼吁如怀疑受骗。

12月23日消息，今日下午香港就AAX欺诈案举办记者会，据记者会内容，已有两名员工被拘捕，分别为37岁及44岁香港男子，有消息人士根据年龄推测，两人疑似为AAX高管。 此前报道，AAX已隐藏其官方Youtube频道，暂停提款已超15天。

7月13日消息，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，抓获11名犯罪嫌疑人，涉及金额高达200余万元。 经查，团伙成员均为长治本地人，通过低价买入虚拟货币，随即高价卖出的方式获利，后将涉案资金在西安市、太原市等多家银行进行取现。警方前往太原市小店区、忻州市静乐县等地开展抓捕工作，经讯问，该团伙成员对所犯罪行供认不讳，该诈骗洗钱团伙成员现均已被采取刑事强制措施，目前该案正在进一步侦办中。