韩国金融情报院召开会议，拟加强对虚拟资产犯罪和价格操纵等不正当交易行为的应对

1月13日消息，韩国最高国家检察机关大检察厅在今日一场检察官会议中确定未来检方需重点应对的虚拟资产5大犯罪类型，包括以虚拟货币和NFT开发为诱饵的投资诈骗、房地产等投机、针对老年人的虚拟货币相关多层级骗局、传播与加密货币相关的虚假商业计划、虚拟资产余额和价格操纵等。（韩联社）

金色财经报道，韩国金融监督院（FSS）宣布将对虚拟资产服务提供商进行首次检查，这是自 7 月《虚拟资产用户保护法》实施以来的首次行动。FSS 计划检查 6 家机构，其中包括 2 家韩元市场交易所、3 家代币市场交易所和 1 家钱包/托管服务提供商。值得注意的是，Upbit、Bithumb、Coinone、Gopax 和 Korbit 等主要韩元市场交易所中将有 2 家被选为检查对象。 检查重点包括法规遵守情况、用户保护体系、内部控制机制和不公平交易监管等。FSS 将审查用户资产管理、冷钱包使用、保险和准备金状况、交易记录维护以及异常交易监控系统等方面。对于违法行为，FSS 表示将严格制裁以维护市场秩序，同时支持事业者加强自律监管。

9月7日消息，韩国金融研究院（Korea Institute of Finance）的一份报告显示，由于加密行业与传统金融的联系日益紧密，韩国蓬勃发展的加密领域有朝一日可能会威胁到该国的金融。 该研究院的高级研究员Lee Dae-gi在报告中引用了国际货币基金组织 (IMF) 经济学家Tara Iyer的数据，他表示加密货币与股市之间的相关性越来越强，这可能会放大加密货币对金融市场的影响。截至2021年底，韩国加密货币市场的日均交易量为11.3万亿韩元（82 亿美元），而韩国主要股票指数KOSPI的日均交易量为15.4万亿韩元。

5月27日消息，据韩媒Digital Asset报道，韩国法务部表示，“首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组正在努力严厉打击操纵虚拟资产市场、未报告的虚拟资产交易所、以及虚拟资产存款欺诈。”法务部选取了PICA诈骗案900亿韩元、非法兑换业务5800韩元、Haru Invest存款诈骗案1.4万亿韩元作为三起犯罪的代表性事例。

金色财经报道，韩国金融监督院主席李福贤表示，该机构将对虚拟资产（加密货币）的不公平披露采取行动。 李福贤表示，他将就将就韩国议员闵炳德在首尔金融监督院政治委员会进行审计时指出的“Sui”等部分虚拟资产流通量披露问题采取行动。李福贤称，我们要求咨询机构（DAXA）采取措施赢得消费者信任，如果他们通过盯盘操纵流通量或进行不公平披露，我们将通过协商采取行动。不过，他也承认体制上的局限性，目前通过的《虚拟资产用户保护法》很难控制发行市场和交易所，需要通过二级立法来讨论这个问题。 韩国金融监督院在提交给韩国审计署的工作情况报告中表示，计划支持建立虚拟资产上市程序、内部控制以及发行和流通标准，以“建立虚拟资产市场监督检查制度”。

金色财经报道，Bitcoin Magazine首席执行官David Bailey在X（原Twitter）上发文指责Grayscale首席执行官Barry Silbert存在犯罪行为。Bailey声称，Silbert借用了客户存款来操纵GBTC的价格，以便用它作为抵押品，在知情的情况下从Genesis用户那里借入比特币，他实际上已经资不抵债了，这是犯罪行为。 Bailey声称，Silbert在2022年花费了多达5亿美元资金来“维护GBTC价格”，特别是在Do Kwon的Terra Luna帝国崩溃期间。据称，Silbert花费了从Genesis借的3亿美元资金，这些资金是在2022年5月中旬Terra Luna崩溃时借的。 Silbert是Digital Currency Group (DCG) 的首席执行官，DCG是Grayscale及其33亿美元旗舰产品GBTC的母公司。