Manideep Mago因涉及加密货币有关的"非法国外汇款案"遭印度执法局逮捕
金色财经报道,印度执法局(ED)根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)逮捕了Manideep Mago,他与一起涉及加密货币的"非法国外汇款案"有关。调查发现,一家位于德里的公司在加密货币交易所出售了价值超过1858亿卢比(约合2.23亿美元)的加密货币,并对外汇款超过3500亿卢比。
一个国际哈瓦拉集团参与其中,利用假发票将资金汇往加拿大和香港。该集团在非法加密货币挖矿和套利交易中投入了大量资金。证据还表明,特许会计师和银行官员也参与其中。教育署指出,他们制作了假发票,并在统计数据库中使用70,000个随机姓名伪造了条目,以证明现金存款的合理性,但并未透露加密货币的来源。