Chainalysis调查负责人称“不知道”其监控软件工作的科学证据

5月24日消息，Tornado Cash开发者Alexey Pertsev的律师质疑Chainalysis提供的证据，并表示其提供的证据不足以证明Tornado Cash与犯罪相关资金有关。法院已允许律师Keith Cheng对Chainalysis收集数据的方式进行询问。

金色财经报道，区块链分析公司Chainalysis已任命美国国税局（IRS）刑事调查局前局长James Lee为其全球能力建设主管。JamesLee在IRS刑事调查局工作了近29年。JamesLee将帮助执法机构、监管机构和其他组织利用该公司的工具打击非法金融犯罪。

金色财经报道，最大稳定币USDT发行人Tether周四表示，随着监管压力的增加，已与区块链监控公司Chainalysis合作，监控其代币的交易。该公司表示，该监控系统将帮助Tether识别有风险的加密地址，这些地址可用于绕过制裁或恐怖主义融资等非法活动。

金色财经报道，周四在纽约举行的一次听证会上，地方法院法官 Lewis Kaplan 担心Sam Bankman-Fried 有能力隐藏或删除他的通讯记录，律师建议SBF在他的手机上安装一个监控软件来自动记录并存档他的通信。该提议如果最终被法官接受，将结束联邦检察官与 Bankman-Fried 的律师就其保释条件进行的近两周的争执。 SBF的保释条件问题于 1 月 27 日公开，当时检察官向法院提交了一封信，敦促 Kaplan 修改SBF的保释条件，以禁止他试图联系 Alameda Research 或 FTX 的任何前任或现任雇员，因为以及使用 Signal 或其他临时消息传递应用程序。

金色财经报道，Watcher.Guru在推特透露，美国SEC正在增加其工作人员以调查和起诉加密公司。

6月7日消息，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）的律师于6月5日向美国地区法官Lewis A. Kaplan发送一份信函，称检察官没有交出原定于3月底发现的5个电子设备的所有内容，由于离审判日期还有不到四个月，辩方担心，迟提出如此大量且重要的发现将影响辩方的准备工作。据悉，这些设备包括Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison的一台笔记本电脑和iPhone，以及FTX联合创始人Gary Wang的一台笔记本电脑。律师还写道：“这些迟到的文件对辩方正确准备审判的能力产生了影响，到目前为止，这五台设备中的文件都很庞大，总共有360多万份，共计1000多万页。” 此外，知情人士表示，受聘于FTX的投资银行Perella Weinberg一直在向潜在投资者出售价值数亿美元的人工智能公司Anthropic的股票。根据FTX在2022年11月破产时的资产负债表，该公司持有价值5亿美元的Anthropic股票。