TRM Labs：与ISIS相关的组织使用加密货币筹集数百万美元

金色财经报道，区块链分析公司TRM Labs在周三的一份新闻稿中表示，销售芬太尼（一种非法毒品，会导致严重成瘾）的暗网毒贩的收入最近有所下降。TRM Labs一直在跟踪100多家已知的芬太尼及其前体供应商，他们注意到，在2023年期间，与这些供应商相关的地址的加密货币流入速度有所放缓。1月份，这些供应商收到了近200万美元的加密货币，根据TRM的数据，该数字在5月份下降至120万美元左右，8月份飙升至250万美元以上，但随后在10月份降至100万美元以下。

8月7日消息，印度国家调查局（NIA）周日表示，他们从德里逮捕了恐怖组织ISIS的一名活跃成员，并称他在为该组织筹集资金，并通过加密货币的形式发送到叙利亚和其他地方。 据NIA称，这名“激进”男子名叫Mohsin Ahmad，原本属于比哈尔邦的巴特那，于周六在德里巴特拉宅邸的家中被捕。（Outlook India）

金色财经报道，美国财政部周四在其制裁黑名单上增加了五个加密货币地址，都与一个被称为“Task Force Rusich”的俄罗斯实体有关。Telegram的记录显示，至少有四个地址与一个军事硬件众筹活动有关，目的是帮助亲俄部队。（CoinDesk）

1月10日消息，区块链分析公司TRM Labs宣布推出移动优先（Mobile-First）区块链取证工具TRM Tactical，帮助一线金融执法调查人员快速获取加密货币相关证据，即立刻了解交易各方信息、数字钱包余额、资金来源和目的地等信息。（雅虎财经）

金色财经报道，区块链分析公司TRM Labs已与澳大利亚加密货币交易所Swyftx合作，共同打击该国的诈骗行为。该计划将在全球范围内进行首次尝试，在其加密货币账户上激活双因素身份验证的澳大利亚加密用户将获得价值10澳元（6.6 美元）的比特币。该公告称，该试验将测试奖励加密客户保护其账户并教育自己如何避免诈骗对投资欺诈水平的影响。

8月26日消息，据《财富》杂志报道，币安制裁调查与合规团队与塔吉克斯坦国家银行下属的金融监控部门以及 TRM Labs 合作，成功逮捕多名与伊斯兰国呼罗珊省（ISKP）有关的成员，包括高级成员 Shamil Hukumatov。币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 表示，调查涉及监控 ISIS 成员的 Telegram 频道，然后定位恐怖分子头目用于接收捐款的加密钱包地址。