Silk Road顾问因通过比特币支付“分发大量毒品”被判处20年有期徒刑

1月30日消息，Silk Road暗网市场的英籍运营者Banmeet Singh在美国认罪。这起案件涉及美国缉毒局（DEA）有史以来最大规模的比特币没收行动，涉及约8100枚比特币，价值约1.5亿美元。 根据美国司法部的调查，顾客使用比特币或其他加密货币在Singh的销售商网站上购买毒品。从2012年中到2017年7月，Singh在美国控制了八个分销点，这些分销点接收来自海外的毒品运输，重新包装这些毒品，并将它们分发到美国所有50个州、加拿大、英格兰、爱尔兰、牙买加、苏格兰和美国维尔京群岛等地。据悉，Singh于2019年4月在伦敦被捕，并于2023年被引渡至美国。

金色财经报道，据链上分析师@ai_9684xtpa 分析，美国政府标记地址刚转移价值约 20 亿美元 BTC 去新地址，本次转出的约 2.98 万枚比特币的地址用于存放 2020 年 11 月 Silk Road 扣押的部分代币（共 69369 枚），上一次操作是四个月前。本次操作可能是为了卖出，也可能只是常规资金转移，因为 4 月 2 日也有过一次钱包资金转移操作，据此要看后续情况。

金色财经报道，Bithumb Holdings和Bithumb Korea前董事会主席Lee Jung-hoon被控犯有价值1100亿韩元的欺诈案，在上诉法院被判处8年有期徒刑。

金色财经报道，网络黑客近期频密向香港的公私机构发起攻击，近日，香港专业进修学校和六福珠宝遭黑客毒手，港专约450GB档案遭放上暗网公开，已有近万人曾查阅资料；有黑客在网上扬言有500万位六福会员资料出售。 有黑客日前在Telegram发帖声称，六福的会员资料售价2.5万枚USDT（约19.5万港元）。据了解，外泄的资料包括会员的姓名、出生日期、住址、身份证号码、电邮、账户密码、手机号码和微信账号，包括内地和本地客户的个人资料。

金色财经报道，越南一家法院因一起暴力盗窃加密货币案判处两人终身监禁。Ho Ngoc Tai和Tran Ngoc Hoang被认定犯有盗窃价值370亿越南盾（150万美元）的加密货币罪。尽管加密货币在越南没有合法地位，但该国是世界上最主要的加密货币采用国之一。Chainalysis2022年报告称，该国在各种指标上排名第一，高于菲律宾和乌克兰。

金色财经报道，据Nation Cymru报道，由12人组成的犯罪团伙在英国Cardiff Crown刑事法庭被判刑，罪名是销售超过40公斤的可卡因以及摇头丸、氯胺酮和其他A类毒品，并且该团队被指控依靠被监禁成员的家人和朋友通过Coinbase洗钱，涉案金额达460万英镑（520 万美元），英国法院已判处该犯罪团伙总计88年监禁。