格鲁吉亚联合投资基金创始人George Bachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪

7月7日消息，代表亿万富翁企业家George Bachiashvili的法律团队发表声明，否认格鲁吉亚检察官办公室提出的刑事指控。与此同时，代表 Bachiashvili 的Amsterdam & Partners LLP 创始合伙人 Robert Amsterdam 发表声明，指出这些指控“并非基于任何事实调查结果或认真调查”，而是“出于政治动机”。 昨日，格鲁吉亚检察官办公室指控 Bachiashvili 挪用“大量”加密货币和洗钱罪。指控 Bachiashvili 在 2017 年挪用了 8,253.13 比特币，当时价值 3900 万美元，但未能向投资者支付适当的金额。该办公室还声称，Bachiashvili 隐瞒了所盗用加密货币的详细信息，目的是将资金转移到不同的钱包中，并将这些钱用于金融业务。如果罪名成立，被指控的罪犯将面临 9 至 12 年监禁。格鲁吉亚共同投资基金发表声明称，该组织没有参与这些行动。

金色财经报道，Binance.US（BAM）在一份对美国证券交易委员会（SEC）的回应中称，即使 BAM 在加快取证期间已经提供了所有证据，SEC 仍然没有证据支持其未经证实的指控，即暗示投资者资产以某种方式被挪用。此事中的所有证据，包括文件、声明和宣誓作证的证词，都支持 BAM 的立场，即它拥有对其数字资产的保管和控制权。

8月16日消息，据韩联社报道，韩国清州地方检察厅13日表示，清州市政府一名负责监督在清州定居的脱北者的学生工作安排和支持项目的公职人员，从2017年1月起约7年内通过伪造各种官方文件挪用6亿韩元（约合44万美元）的公款并投资于加密货币，目前该检察厅已对其逮捕并起诉，罪名是挪用公款和伪造官方文件。清州地方检察厅发言人表示，他们已扣押了包括公寓和车辆在内的财产和资产，试图追回资金。检方表示，他们打算全面立案，以便判处被告与其罪行相称的刑罚。

金色财经报道，美国堪萨斯州Heartland Tri-State Bank的前首席执行官被指控从贷方挪用4710万美元用于购买加密货币，52岁的哈内斯曾在堪萨斯银行家协会担任领导职务，是社区银行的拥护者，曾多次在国会作证证明社区银行的重要性。

金色财经报道，Bancor Protocol创始人以及BProtocol Foundation和Bancor DAO已经被提起集体诉讼。原告声称，被告以无风险投资的承诺误导他们并造成了巨大的经济损失。据称，Bancor是为了弥补其在线加密资产交易所内未披露的亏损。 Bancor协议创始人在2017年成立了BProtocol基金会，他们推出了一种自动交易加密资产协议"自动做市商"（AMM），将投资者的加密货币资产集中起来，创建一个功能性交易所。作为回报，投资者可以获得从平台上的交易者那里收取费用的一部分。

金色财经报道，加密货币混合服务Bitcoin Fog的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数千万美元而在华盛顿联邦法院被判有罪。 陪审团周二做出判决，35岁的Roman Sterlingov提供的混币服务，使寻找非法活动的收益来源变得更加困难。政府声称Bitcoin Fog处理了超过4亿美元的无法追踪的交易，其中包括一些来自非法市场的交易。