报告：2022年加密货币庞氏骗局损失达78亿美元

金色财经报道，链上侦探 ZachXBT 声称，巴林加密货币交易所Rain“可能被利用了 1480 万美元”。 该漏洞发生在“2024 年 4 月 29 日，当时 Rain 的BTC、ETH、SOL 和 XRP 钱包出现可疑资金外流”。 资金很快被转移到即时交易所并兑换成 BTC 和 ETH。

9月20日消息，据2023至2028年全球加密货币挖矿市场报告及预测显示，2022年，全球加密货币挖矿市场规模达到26.1亿美元。随着人们对数字货币的兴趣日益浓厚，以及区块链技术在各领域的广泛应用，预计2023年至2028年该市场将以9.15%的复合年增长率进一步增长，到2028年市值将达到39.5亿美元。

7月27日消息，美国联邦调查局（FBI）在一份投资者咨询报告中警告加密货币持有者警惕流动性挖矿骗局，骗子的目标通常是用户的USDT或ETH。 FBI对这个新的骗局进行了描述，称流动性挖矿是一种新的投资策略，让用户通过加密货币赚取被动收入。骗子利用这个机会，要求用户将他们的钱包与欺诈的流动性挖矿应用程序连接起来。一旦钱包与应用程序连接，用户的资金就会在不需要任何许可的情况下被取走。 FBI的警告称，骗子采取的手段包括在Instagram、Twitter和Facebook以及约会应用程序等社交媒体上发送私信。根据FBI收到的投诉计算，总共损失达7000万美元，而未报告的损失数量可能更高。（Coin Quora）

金色财经报道，美国 SEC 指控两兄弟涉嫌经营一项 6000 万美元加密庞氏骗局，其中包括一个从未存在过的加密交易机器人。 在 8 月 26 日提交给亚特兰大佐治亚州北区美国地方法院的起诉书中，SEC 称，Jonathan Adam 和他的兄弟 Tanner Adam 诱骗了 80 多名投资者，声称该机器人每月可为投资者带来 13.5%的回报。 SEC 称，从 2023 年 1 月到 2024 年 6 月，兄弟俩告诉投资者，他们的机器人在加密平台上发现了套利交易机会，并可以同时买卖资产，以利用不同市场价格的微小差异。投资者的资金被承诺将进入一个借贷池，为闪电贷和完成交易提供资金，在同一区块链交易中借入和返还资产。 SEC 亚特兰大地区办事处执法副主任 Justin Jeffries 表示，该交易计划完全是欺诈性的，而且这个机器人并不存在。他指控两人滥用了筹集到的 6150 万美元中的 5390 万美元。投资者得到了一些回报，但大部分被两人挥霍，包括购买汽车和卡车，以及建造一套价值 3000 万美元的公寓。 SEC 已经冻结了两人旗下 GCZ Global， LLC 和 Triten Financial Group LLC 的紧急资产。（Cointelegraph）

金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已对NovaTech Ltd.及其负责人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他们组织加密货币欺诈，欺骗了全球超过200,000名投资者，其中包括许多海地裔美国人。 SEC的投诉详细说明，在请愿书的领导下，NovaTech被推广为多层次营销 (MLM) 和加密资产投资计划。

金色财经报道，区块链分析公司TRM Labs周三发布的一份报告显示，加密货币犯罪分子已经从比特币转向其他加密货币。2022年，加密货币庞氏骗局从受害者那里提取了至少78亿美元。2022年有超过90亿美元的加密货币被发送到与各种欺诈和诈骗有关的地址，包括庞氏骗局。这种欺诈行为最常使用基于Tron区块链的USDT。 各种DeFi漏洞给攻击者带来了37亿美元，包括从跨链桥上窃取的20亿美元，还有大约15亿美元流向了销售非法毒品的暗网市场。