FTX最新破产报告：一名律师涉嫌协助了SBF和FTX欺诈的计划

2月15日消息，加密银行Silvergate Bank及其首席执行官Alan Lane在一项新提出的集体诉讼中被指控“协助和教唆”“由Sam Bankman-Fried（SBF）及其两家实体FTX和Alameda Research策划的数十亿美元的欺诈计划”。 2月14日，代表旧金山FTX用户的律师在加州北区联邦地方法院提起了集体诉讼，该用户和所有其他FTX客户一样，在去年交易所倒闭时被冻结了约2万美元的加密货币。原告Soham Bhatia声称Silvergate Bank、其母公司Silvergate Capital Corporation和首席执行官Alan Lane知道Alameda Research使用FTX客户资金，并指控他们向客户隐瞒“FTX的真实性质”。（Cointelegraph）

金色财经报道，美国司法部律师在周二提交的法律文件中表示，SBF计划辩称其律师批准了他在FTX任职期间涉嫌的欺诈行为，应因“无关紧要”而被驳回。美国检察官Damian Williams在文件中表示，如果没有提供进一步的细节，法院应该排除有关律师参与的不相关询问、证据和论点，并认为SBF应该具体说明法律建议或放弃他提出的辩护。

金色财经报道。美国商品期货交易委员会（CFTC）计划以欺诈罪起诉FTX创始人SBF、FTX和Alameda。

金色财经报道，一群FTX客户起诉了Fenwick & West律师事务所，指控其向 Sam Bankman-Fried 创立的加密货币交易所FTX提供法律咨询，协助欺诈。诉状称，Fenwick 向 FTX 提供的服务“远远超出了律师事务所应提供且通常确实提供的服务”，包括构建交易以规避监管审查，以及设立 Bankman-Fried 和其他 FTX 高管用来实施欺诈的实体。该诉讼称，Fenwick帮助设立了两个实体，用于隐瞒 FTX 高管使用客户资金为投机性投资提供资金以及进行政治和慈善捐款的行为。 据悉，Fenwick是一家总部位于加利福尼亚州的公司，拟议的集体诉讼是针对Fenwick的第二起集体诉讼，FTX 前高级监管律师Daniel Friedberg于2020 年从Fenwick加入FTX，目前正被该公司新管理层起诉。

12月13日消息，根据福布斯获得的一份FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）准备在国会提交的草拟证词，要点包括SBF向FTX新任首席执行官兼首席重组官John J.Ray III发送五封电子邮件，但均未收到回应；之前有很多人（包括FTX.US总法律顾问和Sullivan&Cromwell前合伙人RyneMiller等）给SBF施加很大压力迫使其迅速申请第11章破产程序。 SBF认为，John J.RayIII和管理破产的律师事务所，包括Sullivan&Cromwell，试图从FTX破产中获得巨额费用。SBF还用了七页篇幅详述了JohnJ.RayIII及其团队散布有关他创建的公司的虚假和不准确信息的实例。另外，SBF称，FTX没有风险管理团队，虽然FTX International有一个专门负责财务和许多其他业务领域的团队，但没有专门负责风险管理或用户位置监控的团队。潜在投资者签署了意向书(LOI)，可以对交易所进行资本重组。

金色财经报道，据市场消息，SBF 的庭审正在进行中，SBF 在法庭上表示：“Alameda 可以不破产，FTX 也可以不破产，Alameda 的收益损失了，它的杠杆率超出了应有的水平，不得不进行清算以应对 FTX 的挤兑。然后将其关闭，FTX 最终会幸存下来，但 Alameda 可能不会。”