Binance仍在使用被SEC指控涉嫌混合资金的以太坊账户

2023-06-14 19:52:10

金色财经报道,被美国证券交易委员会指控将资金混入CZ控制的实体Sigma Chain和Merit Peak的以太坊地址账户依然在使用,周二,该账户从两个独立的binance.com账户收到了约700万美元的USDT和299,999个UNI(价值约130 万美元)。Etherscan交易数据显示,数小时后,所有这些资金都被发送到Binance.US的账户。 自去年8月创建以来,该账户一直用于将资金从Binance.com转移到Binance US,迄今为止已转移约14亿美元。 Binance目前尚未解释这一活动,但在去年11月FTX 崩溃后组织的Twitter Space中,CZ承认他是为Binance服务的做市商的股东。称这个做市商不赚钱。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
23:40
路透社:Binance被指控将客户资金与公司收入混合使用,但没有发现客户资金丢失或被盗
金色财经报道,据路透社周二报道,三名未具名消息人士称,加密货币交易所Binance被指控违反美国金融法规,将客户资金与自己的公司收入混合使用。据报道,这一违规行为发生在 2020 年和 2021 年。 该消息人士称,Binance在Silvergate Bank的账户中几乎每天都发生混合交易,Silvergate Bank 是一家专注于加密货币的银行,在 3 月份崩盘后关闭了业务。 路透社补充称,它没有发现Binance客户资金丢失或被盗的证据。
16:40
Atlas Trading创始人涉嫌欺诈和操纵股票被SEC指控
金色财经报道,Atlas Trading创始人Zack Morris和PJ Matlock被美国证券交易委员会指控操纵股票。SEC称,该集团在大约3年的时间里通过欺诈投资者获利约1亿美元。Atlas Trading的创始人Edward Constantin和Perry Matlock据称与他人合谋,人为地推高小盘股的股价。 美国证券交易委员会周二晚些时候向美国德克萨斯州南区地方法院提起诉讼,指控该组织在推特和Discord上“向大批粉丝宣传自己是选股专家”。加密货币和非金融交易也经常在Atlas Trading的Discord服务器上进行讨论和推广,该服务器拥有23.6万名成员。(the block)
13:23
Binance.US:美SEC没有证据支持其暗示投资者资产被挪用的指控
金色财经报道,Binance.US(BAM)在一份对美国证券交易委员会(SEC)的回应中称,即使 BAM 在加快取证期间已经提供了所有证据,SEC 仍然没有证据支持其未经证实的指控,即暗示投资者资产以某种方式被挪用。此事中的所有证据,包括文件、声明和宣誓作证的证词,都支持 BAM 的立场,即它拥有对其数字资产的保管和控制权。
06:01
WSJ:SEC仍在寻求Binance.US欺诈的更多证据
金色财经报道,据《华尔街日报》报道,美国证券交易委员会(SEC)正在积极寻找更多证据来证明Binance.US存在潜在欺诈行为。此前,美司法部本月早些时候对币安及其前首席执行官赵长鹏提出指控,赵长鹏已认罪。SEC仍在寻找证据,证明币安及其创始人赵长鹏可能有后门来控制存储在 Binance.US 平台上的资产。
08:35
Cathie Wood因出售Coinbase股票或被指控涉嫌内幕交易
金色财经报道,Cathie Wood因出售Coinbase股票或被指控涉嫌内幕交易,Cathie Wood 的投资公司 ARK Investment Management 是 Coinbase 公司的第三大股东,据报道截至 6 月底持有近 900 万美元,但根据 7 月 26 日的交易信息显示, Ark Investment Management 已售出总计超过 140 万股 Coinbase (COIN) 股票,此次清算成为 Ark 今年首次出售 Coinbase 股票。(cointelegraph)
12:41
彭博社:被哈马斯劫持的人质和袭击受害者家属起诉Binance,指控其涉嫌协助哈马斯暴力行为
金色财经报道,在加沙被哈马斯劫持的一位美国母亲以及两名在该恐怖组织 10 月 7 日袭击后丧生的男子的亲属,因涉嫌协助暴力行为起诉了 Binance。Judith Raanan 于 10 月 20 日与女儿一同获释。周三在曼哈顿法庭,Judith Raanan 与遇害者 Itay Glisko 和 Daniel Levi Ludmir 博士的亲属在联邦法院对数字资产交易平台以及伊朗和叙利亚提起诉讼。该诉讼针对 Binance 允许哈马斯在其平台上进行交易。
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.