徐明星:brc20 DEX最大风险为合规风险

2023-05-28 12:37:03

5月28日消息,徐明星发推表示,“由于比特币网络不支持智能合约,我的理解是brc20 DEX实际上是让用户将代币存入一个中心化钱包进行兑换,然后发送到用户的钱包。我认为这种模式最大的风险是合规风险,即中心化钱包接受存款但不进行任何KYC和AML控制。钱包的安全性也非常关键。”
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OKLink链上AML首次正式亮相,领跑虚拟资产合规与风险检测进程
9月11日消息,全球领先的区块链技术公司欧科云链控股(01499.HK)正式推出多功能链上反洗钱服务:OKLink Onchain AML(anti-money laundering),并于TOKEN2049期间与Gitcoin联合举办的活动中首次线下亮相。目前,OKLink已具备全球主流区块链的全方位解析能力,现已覆盖各类区块链网络170余条,并拥有超过34亿的地址标签。在此基础上,OKLink Onchain AML服务支持对所有这些区块链上曾记录的所有交易历史的追溯。虚拟资产服务提供商(VASP)可由此进行配置,满足各个司法管辖区监管要求;金融机构可以通过AML的合规解决方案检测非法活动,如洗钱、恐怖融资、欺诈和盗窃等事件。 据官方介绍,欧科云链同时提供Web3数据分析平台区块链浏览器、专注链上调查的链上天眼(Chaintelligence)数据工具,始终助力构建虚拟资产领域的合规与安全。
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7月24日消息,由于与监管机构的紧张关系加剧以及该公司银行牌照的延迟,Revolut最近几周出现多名高管辞职的情况。 与Revolut关系密切的消息人士表示,五位Revolut高管已递交辞呈,其中包括英国首席风险官Victoria Stubbs、英国监管合规主管Justine Wootton和英国反洗钱报告官(MLRO)Mathew Seneviratne。 据了解,英国数据保护官员和英国副MLRO也已辞职,使得目前作为电子货币机构的合规英国业务没有受监管的反洗钱报告官员。 Revolut正在寻求英国银行执照和在英国提供加密服务的完全授权,一系列辞职事件对其造成重大打击。今年早些时候,Revolut全球首席合规官Harry Gill辞职,全球事务和财富及交易部门主管Deirdre Halligan也已辞职。 Revolut联合创始人兼首席执行官Nik Storonsky最近批评英国FCA银行牌照的审批流程和速度。Storonsky接受采访时表示,银行牌照进程的延迟可能是由FCA员工短缺造成,并建议监管机构制定某些关键绩效指标,以及“更严格的时间表”、聘请更多的人或“更有效率的人”。 然而,FCA一位发言人表示,已经成功地在整个组织内招募人员,以满足其“不断扩大的职权范围”。 据此前报道,Revolut前全球事务和财富及交易部门主管Deirdre Halligan已经在Algorand基金会任职。(City A.M.)
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