模因币PSYOP创建者Ben.eth或因涉嫌电汇欺诈罪将遭到集体诉讼

9月5日消息，Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP 律师事务所称 Coinbase Global, Inc. ( “Coinbase”，纳斯达克股票代码：COIN）违反了联邦证券法，包括与公司业务、运营和前景有关的遗漏和欺诈性虚假陈述。 具体而言， 该事务所认为 Coinbase 向 SEC 提交的与2021 年 4 月公司公开发售有关的注册声明和其他文件作出虚假或误导性陈述或未能披露 Coinbase 内部人士突然增持 Coinbase Class A 类普通股，在 2021 年 4 月 14 日 Coinbase 股票公开交易的第一天，多名 Coinbase 内部人士出售了超过 700 万股 Coinbase A 类普通股，其中包括当天开盘时的 130 万多股，总共获得超过 27 亿美元来自此类销售的收益。 据悉，Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP 呼吁 Coinbase 投资者在不迟于2022 年 10 月 3 日之前，通过该律师事务所或其他律师寻求被任命为该类别的首席原告代表。（prnewswire）

金色财经报道，根据纽约南区美国检察官办公室的一份声明，OneCoin法律与合规负责人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控，此前检察官称她参与了一项导致投资者损失数十亿美元的加密金字塔计划，Dilkinska可能面临最高10年的监禁。 Dilkinska认罪几个月前， 46 岁的 OneCoin 创始人Karl Sebastian Greenwood被检察官指控欺骗 350 万投资者，并将所得资金用于建造五星级度假村、一架私人飞机和一艘游艇，被判处20年监禁。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱 罪。 Dilkinska 的判决定于2024年2月14日进行。

7月22日消息，美国司法部网站显示，联邦陪审团判定My Big Coin的创始人 Randall Crater 因出售欺诈性虚拟货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。根据法庭文件和审判证据，Randall Crater 的公司通过一种名为“My Big Coins”的欺诈性数字货币提供虚拟支付服务，并在 2014 年至 2017 年间向投资者销售。Randall Crater 声称“My Big Coins”由 3 亿美元的黄金、石油和其他资产支持，以及该公司与万事达卡建立了合作伙伴关系，可以轻松地将加密货币兑换成法定货币或其他虚拟货币。事实上，Randall Crater 挪用超 600 万美元投资者资金用于购买古董、艺术品和珠宝等。

金色财经报道，根据向美国地方法院提起的诉讼，原告 Dallas Woody 已就 Coinbase 未能为其客户提供 Songbird 和 Flare 代币而对 Coinbase 提起集体诉讼。据称加密货币交易所公开同意在 XRP 持有者之间分配空投。

金色财经报道，曾推广加密货币交易所FTX的名人正面临集体诉讼。Tom Brady、Gisele Bundchen、Steph Curry和Larry David都是在诉讼中点名的明星，该诉讼由佛罗里达州的律师David Boies和Adam Moskowitz提起。上周从公司辞职的前首席执行官SBF也在诉讼中被点名。该诉讼称，Brady, Bundchen和其他人“积极参与”“以收益账户的形式发行和出售未注册证券”。据悉，Boies和Moskowitz也正在对达拉斯小牛队及其老板Mark Cuban提起类似的集体诉讼，指控其推广现已破产的加密货币借贷公司Voyager。（The Block）

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。（纽约时报）