Alameda Research和FTX US起诉Embed Financial,寻求收回690万美元非法转移资金

2023-05-18 17:46:36

5月18日消息,根据周三在特拉华州提交的一份法庭文件,Alameda Research 和 FTX US(West Realm Shires)起诉 Embed Financial,理由是 SBF 和其他 FTX 内部人员在 FTX 破产前向 Embed Financial 非法转移资金。根据破产法,法院可以撤销上述欺诈性转移,以将其资产偿还给债权人。 金色财经此前报道,FTX现任领导层称,SBF和其他高管在完成以近2.5亿美元收购股票清算平台Embed的交易时就知道Alameda Research资不抵债。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
08:03
FTX起诉SBF等前高管,寻求收回其挪用的10亿美元资金
7月21日消息,据路透社报道,FTX Trading Ltd周四起诉创始人SBF和其他前高管,寻求收回他们在FTX破产前涉嫌挪用的超过10亿美元。在特拉华州破产法庭提起的诉讼中,被告还包括对冲基金Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison、前FTX技术总监Zixiao "Gary" Wang以及前FTX工程总监Nishad Singh。FTX称被告不断挪用资金,用于购买豪华公寓、政治捐款和投机投资,同时犯下了“历史上最大的金融欺诈行为之一”。 FTX表示,欺诈性转账发生在2020年2月至2022年11月期间,当时FTX申请了第11章破产保护。根据美国破产法或特拉华州法律,这些转账可以撤销或“避免”。美国检察官称,SBF是导致FTX倒闭的欺诈案的主谋,其中包括挪用数十亿美元的客户资金。SBF对几项刑事指控拒不认罪。Ellison、Wang和Singh已经认罪,并同意与检察官合作。
15:13
FTX寻求从其慈善和生命科学部门收回7100万美元
7月20日消息,根据周三提交的法庭文件,FTX 及其姊妹公司 Alameda 希望从 FTX 的慈善部门和其他生命科学实体收回超过 7100 万美元。律师称,此前 FTX 基金会与 Latona 合作,Latona 从 FTX 和 Alameda Research 获得了大约 7150 万美元,“用于对生命科学公司进行投资和捐赠,以实现 Bankman-Fried 的个人扩张”。 上个月,Alameda 的律师寻求追回 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 似乎为与名人和政客建立联系而支付的 7 亿美元。本月,FTX 还要求法院从该交易所欧洲分支机构的领导团队收回 3.23 亿美元。
06:41
Alameda Research寻求从Voyager Digital追讨4.46亿美元资金
1月31日消息,加密货币交易所FTX关联公司Alameda Research寻求从Voyager Digital追讨4.46亿美元资金。
01:11
Nansen:本周从FTX和Alameda钱包转移的资金总额已超6000万美元
金色财经报道,Nansen发布的分析数据显示,本周从FTX和Alameda钱包转移的资金总额已超6000万美元。
03:50
FTX US前总裁正在为新的加密初创公司寻求资金
金色财经报道,两位直接了解此事的人士透露,FTX US 前总裁 Brett Harrison 正试图为一家新的加密初创公司筹集资金,这家公司专注于为大投资者构建加密交易软件。一位知情人士说,Harrison已经告诉至少一家风险投资公司,他打算以 6000 万美元的估值筹集 600 万美元,但细节仍有可能发生变化。 此前消息,Brett Harrison于今年9月份宣布卸任FTX US总裁一职。(The Information)
21:47
CFTC计划以欺诈罪起诉FTX创始人SBF、FTX和Alameda
金色财经报道。美国商品期货交易委员会(CFTC)计划以欺诈罪起诉FTX创始人SBF、FTX和Alameda。
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.