FTX已起诉SBF等前管理层，要求收回FTX的股票

7月21日消息，据路透社报道，FTX Trading Ltd周四起诉创始人SBF和其他前高管，寻求收回他们在FTX破产前涉嫌挪用的超过10亿美元。在特拉华州破产法庭提起的诉讼中，被告还包括对冲基金Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison、前FTX技术总监Zixiao "Gary" Wang以及前FTX工程总监Nishad Singh。FTX称被告不断挪用资金，用于购买豪华公寓、政治捐款和投机投资，同时犯下了“历史上最大的金融欺诈行为之一”。 FTX表示，欺诈性转账发生在2020年2月至2022年11月期间，当时FTX申请了第11章破产保护。根据美国破产法或特拉华州法律，这些转账可以撤销或“避免”。美国检察官称，SBF是导致FTX倒闭的欺诈案的主谋，其中包括挪用数十亿美元的客户资金。SBF对几项刑事指控拒不认罪。Ellison、Wang和Singh已经认罪，并同意与检察官合作。

金色财经报道，周一提交给法庭的文件中表示，破产的加密货币交易所FTX已起诉创始人兼前首席执行官Sam Bankman-Fried的父母Joseph Bankman和Barbara Fried，要求“追回数百万美元的欺诈性转移和挪用资金”。 法庭文件显示，FTX Trading为Bankman和Fried获得所有权的Blue Water支付了18,914,327.82美元，包括税费、费用和成本，以及与Blue Water相关的各种费用，总计超过90,000美元，ankman对税法的掌握以及对FTX集团混乱的公司结构的独特理解使他能够便利地将由Alameda Ltd.资金组成的总计1000万美元的现金礼物转移给他自己和Fried。

金色财经报道，FTX 正在起诉其巴哈马实体的清算人，FTX 的新管理层希望美国特拉华州破产法院作出宣告性判决，称 FTX Digital Markets 对任何 FTX 债务人的财产“没有所有权”，并声称 FTX Digital Markets 为欺诈客户的“幌子”。 对抗诉讼中的原告包括 FTX.US、Alameda Research 和 West Realm Shires（由前 FTX 负责人 Sam Bankman-Fried 成立的控股公司）。他们将 FTX Digital Markets 及其联合临时清算人 Brian Simms、Kevin Cambridge 和 Peter Greaves 列为被告。根据诉讼，FTX Digital Markets 声称自己是FTX.com 财产的建设性所有者，并表示所有权纠纷应在巴哈马群岛解决。FTX 债务人不同意该观点。（TheBlock）

金色财经报道，美国当局指控FTX创始人SBF犯有欺诈罪。来自纽约南区法院的八项起诉书指控SBF犯有或共谋对FTX的客户和贷方进行欺诈、洗钱和共谋诈骗美国并违反竞选财务披露法。起诉书是在美国证券交易委员会和商品期货交易委员会提出民事指控之后提出的。 起诉书称，“被拘留的SBF与其他人同意通过挪用这些客户的存款并使用这些存款来支付SBF的专有加密对冲基金Alameda的费用和债务来欺骗FTX.com的客户。” SBF的律师Mark S.Cohen在一份声明中称，“SBF正在与他的法律团队一起审查这些指控，并考虑他所有的法律选择。”

金色财经报道。美国商品期货交易委员会（CFTC）计划以欺诈罪起诉FTX创始人SBF、FTX和Alameda。

1月8日消息，FTX的新管理层正在寻求追回该加密交易所及其前首席执行官SBF捐赠的数百万美元。SBF的一位发言人表示，慈善捐款并非来自客户存款，而是来自交易利润。该慈善机构于2022年2月宣布，计划在第一年部署超过1亿美元，捐款高达10亿美元。