前OpenSea高管在内幕交易案中被判犯有电汇欺诈和洗钱罪

2023-05-04 06:43:38

金色财经报道,NFT 平台 OpenSea 的前产品负责人 Nate Chastain 周三在纽约联邦法院被判犯有洗钱和电汇欺诈罪,面临最高 40 年的监禁。在社交媒体上传出内幕交易指控后,Chastain 于 2021 年 9 月被迫辞职,Chastain 被指控滥用职权并非法获利。检察官称,从 2021 年 6 月到 2021 年 9 月,Chastain 通过购买他知道会以低价出现在公司网站上的 NFT 赚取了 5 万多美元,然后在关注度增加导致价格上涨后以高价出售,Chastain 试图通过使用匿名钱包和 OpenSea 帐户来隐藏他的购买行为。 美国纽约南区法院(SDNY)的检察官于 2022 年 6 月对欺诈和洗钱指控。据 SDNY 称,针对 Chastain 的案件是第一起涉及数字资产的内幕交易案。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
07:45
OpenSea前产品经理因内幕交易被判犯有欺诈和洗钱罪
5月4日消息,OpenSea 前产品经理 Nathaniel Chastain 被判犯有欺诈和洗钱罪,罪名是利用其主页上将展示哪些资产的内幕信息来交易 NFT,以非法获利超过 5 万美元。(路透社)
01:36
前OpenSea产品经理就与内幕交易相关的电汇欺诈和洗钱罪提起上诉
金色财经报道,OpenSea的前产品经理Nathaniel Chastain对其因与内幕交易相关的电汇欺诈和洗钱罪提出上诉。Chastain的法律团队认为,他用来进行内幕交易的OpenSea推荐信息对OpenSea而言“没有商业价值”,因此也不应被视为“受保护的财产”。因此根据美国相关法律,Chastain应被无罪释放,上诉文件要求撤销Chastain的定罪或进行新的审判。
11:33
My Big Coin 的创始人被判电汇欺诈和洗钱罪
7月22日消息,美国司法部网站显示,联邦陪审团判定My Big Coin的创始人 Randall Crater 因出售欺诈性虚拟货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。根据法庭文件和审判证据,Randall Crater 的公司通过一种名为“My Big Coins”的欺诈性数字货币提供虚拟支付服务,并在 2014 年至 2017 年间向投资者销售。Randall Crater 声称“My Big Coins”由 3 亿美元的黄金、石油和其他资产支持,以及该公司与万事达卡建立了合作伙伴关系,可以轻松地将加密货币兑换成法定货币或其他虚拟货币。事实上,Randall Crater 挪用超 600 万美元投资者资金用于购买古董、艺术品和珠宝等。
06:56
Cred前高管因电汇欺诈和其他指控被起诉
金色财经报道,破产的加密货币贷款机构 Cred 的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融交易。Cred联合创始人兼前首席执行官Daniel Schatt、前首席财务官Joseph Podulka和前首席资本官James Alexander被加州北区美国检察官办公室起诉。据称,Schatt和Podulka被捕,并在旧金山一家法院首次出庭。
08:25
OpenSea前产品负责人的辩护被法官驳回将继续面临电汇欺诈和洗钱罪的指控
10月24日消息,面对电汇欺诈和洗钱罪的指控,OpenSea前产品负责人Nate Chastain辩称,他没有进行电汇欺诈,因为这样做需要“存在证券或商品交易”,目前不包括NFT。关于洗钱,他声称政府“试图将单纯的资金流动定为犯罪”,并没有充分证明洗钱指控的金融交易要素。法官驳回了他的动议,并将继续推进审查。 据悉,Chastain负责决定哪些 NFT 将出现在Opensea主页上。凭借这种权利,起诉书称他在某些NFT出现之前购买了它们,然后在其价值增加后将其抛售以获取利润。此外,OpenSea上个月在得知调查后决定不再与Chastain共同工作,并寻求第三方对事件进行彻底审查。(Decrypt)
04:22
OpenSea前产品经理在内幕交易案中被判处3个月监禁和5万美元罚款
金色财经报道,Inner City Press消息称,OpenSea前产品经理Nate Chastain在内幕交易案中被判处3个月监禁和5万美元罚款。据悉,美国纽约南区法院(SDNY)诉Nate Chastain案被称为第一起“NFT 内幕交易”案件。
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.