BC证券委员会指控ezBtc犯有欺诈行为

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。（纽约时报）

金色财经报道，比特币托管服务提供商Blockware Solutions被一名客户指控违反合同、疏忽、欺骗性贸易行为和欺诈。 该案件于12月17日在伊利诺伊州北区的美国联邦法院提起诉讼，其核心是指控Blockware以52.5万美元的价格向Faes & Co.出售50台挖矿机。但是，Faes在诉讼中说，"Blockware实际上并没有拥有或经营托管矿机的设施，也没有能力可靠地这样做"。此外，根据诉讼书，Blockware可以利用的第三方拥有的设施没有可靠的电力，导致服务不合格。（coindesk）

1月13日消息，SkyBridge Capital创始人Anthony Scaramucci表示，SkyBridge Capital可以回购其出售给倒闭的加密货币交易所FTX的股份，但这个问题可能需要数月才能解决，我们正在等待破产管理人员、律师和投资银行家的批准，以确定我们将回购什么以及何时回购。他补充说，这种情况很可能要到今年上半年末才能解决。 Scaramucci还表示，SBF显然违反了规则，他认为现在很明显存在欺诈行为。我们当然必须让法律体系来决定所有这些事情。他认为将从破产的加密货币交易所中收回更多资金。这对FTX的债权人来说显然是个好消息。 据悉，FTX于9月购买了SkyBridge 30%的股份，之后于11月11日申请破产。（CNBC）

金色财经报道，苹果和谷歌被指控助长了与加密相关的欺诈行为，参议院银行委员会主席、美国参议员Sherrod Brown正在向这些组织施压。美国参议员向Google和Apple的CEO发送信函，询问这些公司如何阻止欺诈性应用程序推广加密货币欺诈行为。当前造成数百万美元损失的加密寒冬，摧毁了许多人的生活。国际金融监管机构已出面纠正这种情况。此外，据统计，共有 95% 的欺诈行为是在线或通过移动应用程序进行的。Apple App Store 和 Google Play Store 都提供对这些技术的访问。 Brown在 FBI 报告发布后展开调查，该报告警告称，在不到一年的时间里，244 名投资者被伪装成可靠投资平台的欺诈性加密货币应用程序骗取了 4270 万美元。

金色财经报道，卖空金融研究公司Citron Research的创始人Andrew Left对7月26日针对他的几项证券欺诈指控拒不认罪。Left出席了洛杉矶一家联邦法院长达40分钟的听证会，法官Rozella Oliver要求其支付400万美元的无担保债券和100万美元的抵押债券。针对Left的审判日期定于9月24日。此前消息，美国SEC和司法部于7月26日对Andrew Left提出指控，称其通过“诱饵式”股票推荐误导散户投资者获利1600万美元。

金色财经报道，GMP 看涨期权持有者 Martin Radev 通过其代理律师事务所 Pomerantz于 6 月 28 日在纽约东区向 Roaring Kitty 提起诉讼，指控其从 5 月 13 日起通过一系列社交媒体帖子策划哄抬股价并抛售计划。 前联邦检察官、Dynamis LLP 律师事务所创始合伙人 Eric Rosen 表示，这起诉讼「从一开始就注定要失败」。因为Roaring Kitty 应该披露其出售期权的意图」的说法在法庭上站不住脚，因为没有「理性的人，更不用说理性的投资者」，会期望 Roaring Kitty 持有所有期权直到到期日。