美国法院判处Denis Dubnikov缓刑和罚款

2月10日消息，涉嫌参与对美国公民进行Ryuk勒索软件攻击的俄罗斯公民Denis Dubnikov在美国法庭认罪，串谋洗钱罪最高可判处20年联邦监禁、三年监外和50万美元罚款。Denis Dubnikov将于2023年4月11日被判刑。 根据法庭文件，2019年7月，一家美国公司在勒索软件攻击后支付了250枚比特币Ryuk赎金，2019年7月11日前后，在俄罗斯莫斯科，Dubnikov从一名同谋手中接受了35个比特币，以换取约40万美元。2021年11月2日，根据临时逮捕令，Denis Dubnikov在阿姆斯特丹被捕。2022年8月16日，他被引渡到美国。

金色财经报道，据 The Verge 记者 Elizabeth Lopatto 透露，美国缓刑办公室在 CZ 案中发言称，建议判处 CZ 五个月监禁，他们认为足以震慑被告 CZ 和其他人，该量刑也不会造成不必要的量刑过度，同时也是美国此类行为的最长刑期之一。

金色财经报道，美国检察官要求法院对Bitmex前业务发展主管Greg Dwyer判处12个月的缓刑，因为他违反了美国银行保密法。此外，检察官还要求支付 "商定的15万美元罚款"。（Theblock）

4月29日消息，据法庭文件显示，尽管司法部要求对 CZ 判处 36 个月的监禁并罚款 5000 万美元。但缓刑办公室在其陈述报告中建议缓刑五个月。同时辩方要求软禁和缓刑，不准入狱。

金色财经报道，美国地方法院判处一名男子36个月监禁，该男子被指控参与串谋诈骗加密货币所有者。这名名叫Anthony Francis Faulk的男子还被勒令向SIM交换欺诈计划的11名受害者支付2,816,433美元的赔偿金。 在他的书面认罪协议中，Faulk承认策划了一项敲诈勒索加密货币所有者的计划。该计划于2016年10月至2018年5月期间执行，涉及欺骗移动电话运营商，让Faulk及其同伙Matthew Ditman和Ahmad Hared控制受害者的手机号码。一旦他们控制了这些数字，福克就会利用它来攻击和窃取受害者的数字资产。 部分被没收的资产包括位于宾夕法尼亚州拉特罗布的一套房屋，估计价值近100万美元。持有超过1870万美元的三个摩根大通账户和三辆机动车辆也被没收。

金色财经报道，美国加利福尼亚州北区地方法院发布了一项修正后的最终判决，命令被告Crowd Machine和 Metavine返还投资者在未经注册的欺诈性加密资产证券发行中筹集的19,676,401.27美元，加上3,358,147.75美元的判决前利息。 美SEC起诉书指控被告Crowd Machine和Metavine以及创始人Craig Sproule在未注册的加密资产证券发行和销售中做出重大虚假和误导性陈述，他们将其称为Crowd Machine计算代币（CMCT）。法院判定被告及其附属公司Metavine Pty与被告共同及分别承担500万美元的没收罚款，并命令每个被告支付60万美元的民事罚款。