知情人士：印度加密公司的反洗钱规则即将正式化

8月11日消息，知情人士透露，印度执法机构（Enforcement Directorate，ED）正在对至少10家加密货币交易平台进行反洗钱调查，涉案金额约1.3亿美元。 知情人士表示，执法机构在调查WazirX案件时发现其他交易平台也存在类似可疑交易，即交易平台的许多KYC资料存在造假嫌疑。（The Economic Times）

金色财经报道，据知情人士透露，本月晚些时候，加拿大证券管理局(CSA)将收紧对在该国运营的加密交易所的要求。CSA拒绝讨论预注册承诺(PRU)制度的修改，但表示将“在不久的将来公布更多细节”。 一位匿名人士表示，本次更新制度主要是由安大略省证券委员会推动的，它将导致在加拿大开展业务的成本增加。CSA加强对加密交易平台的监管，将对在该国运营的一些大型交易所产生影响。Binance Canada过去曾与OSC发生过争执，而Coinbase也在加拿大魁北克省金融管理局(AMF)的监管下运营。（CoinDesk）  

金色财经报道，Coindesk援引知情人士的消息称，Celsius重组为加密挖矿公司的计划在SEC的审批中遇到了阻碍，SEC、Celsius债权人委员会和Fahrenheit之间正在就Celsius所持有的资产信息进行“来回”讨论。知情人士表示，SEC希望看到公司各个部分的情况，以决定他们将如何处理这些信息。 包括Arrington Capital、U.S. Bitcoin Corp.和 Proof Group在内的投资工具Fahrenheit的重组计划于本月初获得破产法院批准，计划涉及向债权人分配价值约 20 亿美元的比特币和以太坊，以及一家新公司的股权，新实体将运营并进一步建设Celsius比特币挖矿业务、持有以太坊、将其他非流动资产货币化并开发新的商机。

金色财经报道，两名知情人士周二透露，美国总统选举民主党参选人哈里斯将于下周与她的副总统候选人一起访问关键州，这表明她的竞选伙伴的遴选过程即将结束。拜登一个多星期前结束竞选后，哈里斯成为民主党的大选领跑者，谁将成为哈里斯的竞选搭档的高风险决定一直是人们关注的焦点。哈里斯的竞选团队表示，她将在 8 月 7 日之前选出她的副总统候选人——但她的选择可能会提前公布。 其中一名消息人士称，哈里斯将在下周访问一个摇摆州之前宣布她的副总统人选。正在考虑的候选人名单包括肯塔基州州长安迪·贝希尔、宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗、亚利桑那州参议员马克·凯利、明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹和交通部长皮特·布蒂吉格。

8月3日消息，印度议会上议院财政国务部长Pankaj Chaudhary表示，印度加密交易所WazirX正在接受两起洗钱和藐视外汇规则的调查，声称该平台上涉及洗钱279亿卢比（超 3.5 亿美元）。（beincrypto）

7月20日消息，据知情人士透露，朝鲜政府支持的黑客组织于 6 月下旬侵入了一家美国 IT 管理公司 JumpCloud，并利用对该公司系统的访问权限来瞄准其加密货币公司客户，并将其作为跳板，针对数量不详的加密货币公司发起攻击。